知名投资机构带你赚钱？投资国企理财项目？“投69800赚1040万元”，你遇到的这些项目都是骗人的！

一：虚假投资理财

1、虚构的“IShares”App

网友反馈，遇到一个投资理财骗局，该项目宣称：“贝莱德IBIT基金-加密货币AI量化资管平台”，IBIT兑换USDT、提现即销毁即增值，IBTT价格单边上扬、只涨不跌，参与其中可以获得静态收益、动态收益。

根据网友的资料，该项目无法通过正规平台下载，下载链接IP地址显示在美国，下载时提示该应用未在相关部门备案，同时提示带病毒。

经深入调查，该项目冒充“BlackRock贝莱德”的名义，制造散布涉诈App，虚构推广“AI只能资管均线策略”“成长投资策略”等月利率高达12%-36%的超高额理财项目，参与该项目只能通过虚拟货币交易，该项目涉嫌传销、诈骗、洗钱。

在今年8月19日，最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。

2、虚构的“粤港澳大湾·区”App

网友反馈，朋友给他推荐一个叫做“粤港澳大湾·区”的APP，但无法判断是真的理财项目，还是诈骗项目。

该项目宣称：该项目是粤港澳大湾区发展办推出的一个项目，参与粤港澳区域“城市建设”，注册即可领取10000元补贴金，直推3人可领68元补贴。

根据网友提供的资料查询获悉，该项目无法通过正规应用商城下载，只能通过第三方链接下载，下载时提示，该应用未在相关部门备案，同时提示带病毒。

据网友反馈，该项目在去年就开始运作，运作半年时间突然停止运作，参与者血本无归，今年有开始忽悠参与者投资，声称去年投资的钱，兑换成债券了，一年后兑现，给百分之3.5的利息。

经查，该项目冒充“粤港澳大湾区发展办”的名义，制造散布涉诈APP，虚构推广“广州城市投资”“东莞城市投资”“肇庆城市投资”等收益率高达7.8%-11.2%的高息理财项目，收取款账户为第三方个人，涉嫌传销、诈骗。

3、套牌的“国能”App

网友反馈，他可能遇到了一个诈骗项目，该项目名为“国能”投资项目。

该项目，近期接到多位网友的反馈，查了很多资料，该项目冒充“国家能源集团”的名义，制造散布涉诈APP，虚构推广“核电站发电”“玛尔挡水电站”“大柳塔煤矿”等日利率达1.56%以上的超高额理财项目，收取款账户为第三方个人、企业，涉嫌诈骗。

在今年1月，国家能源集团发布《关于不法分子假冒国家能源集团APP有关情况的公告》

关于不法分子假冒国家能源集团APP有关情况的公告 https://www.ceic.com/gjnyjtww/gsgg/202401/9b32679714c8467782eeadcd7387f94b.shtml

4、MANA项目

网友咨询一个名为“MANA”的项目，询问该项目是不是资金盘。

据网友反馈，该项目宣称是全球首个web3娱乐平台，宣称可以挖矿，收益率高达30%，交易方式也是虚拟货币投资，涉嫌诈骗、洗钱。

二：民族资产解冻

1、虚构的“扩大内需”App

近日，多位网友咨询反馈一个名为“扩大内需”投资项目，怀疑是传销。

据网友反馈，他们有内部的群，有人每天讲课宣传，该项目宣称是国家某部门为实现扩大内需，提振投资消费而推出的项目。

经深入了解，该项目打着国家某部门的名义，制造散布涉诈APP，非法搜集个人信息，虚构推广“传统消费”“文化旅游”“高新科技”等超高额理财项目，每日可获得分红，投资还可以获得消劵，收款账户为第三方，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

2、虚构的“特别国债2024”App

3、虚构的“央数钱包”App

4、虚构的“圆梦钱包”App

三：异地传销

1、重庆连锁经营69800：异地聚集式传销

网友反馈，找工作期间，被网友骗到重庆巴南地区，接触到一个名为“连锁经营”的传销组织，该传销组织鼓吹投资69800元，发展29人上总，出局可获得1040万元的回报。

2、成都连锁经营69800：异地聚集式传销

网友反馈，他朋友被骗到成都已经一个多月，根据上课的内容提示：五级三阶制，连锁经营等信息，确定他朋友已经陷入了连锁经营传销组织。

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