以案释法｜一起披着数字藏品外衣的传销骗局

“这个项目上级公司给了足额的担保金，如果亏损了，上级公司可以全额退还本金，稳赚不赔！”2023年3月起，杨某在亲朋好友面前将这句话说了一遍又一遍。听上去是零风险的承诺，实际上却是一个披着数字藏品外衣、没有真实项目支撑的传销骗局开场白。

2022年年底，被告人杨某经上线孙某介绍加入“华英会”平台。在孙某的安排下，使用孙某提供的资金租赁办公室成立空壳公司、购置豪华车辆制造挣到大钱的假象，为后续的传销活动披上华丽的外衣。2023年3月该公司在兴义市桔山街道一栋写字楼正式开业，杨某邀请了所谓的“教授”王某到场授课站台，将“华英会”包装成正规金融机构，并大肆宣称公司可为投资人本金提供担保，用“稳赚不赔”的承诺吸引亲友陆续参与投资。在高额返利的刺激下，被告人杨某发展了陈某、罗某、王某、包某等多名亲朋好友为其直接下线，并层层发展下线，截至2023年11月案发，被告人杨某本人及其下线在兴义共发展了8个层级30多名人员加入该传销组织。

期间，在2023年6月初，为收割更多资金，被告人杨某在孙某的授意下租赁车辆带领30余名下线人员赴成都参与“华英会”宣讲活动。活动结束后，杨某在会员群内鼓动成员继续投资购买藏品以帮助孙某竞选会长，并承诺成功后给予奖励。受其诱导，群内成员集资220万元在“华英会”平台上购买藏品。然而到了6月底，杨某的下线成员发现无法从“华英会”APP提现，向杨某、孙某讨要说法未果后意识到被骗，随即报警。

2025年7月，案件移送检察机关审查起诉。办案检察官经审查发现，该案存在人员层级关系模糊、资金流水证据不完整等问题，为构建完整证据链，办案检察官制作了方向明晰、逻辑严密的退回补充侦查提纲，有效引导侦查机关补强证据、查清事实，为后续的审查起诉和审判奠定坚实的证据基础。

案件补充侦查后，办案检察官全面整合梳理全案的人员层级、资金流水等证据，最终查实被告人杨某明知“华英会”并不具备实体投资项目和真实商品，仍以藏品投资为名，发展人员投资传销组织平台并以发展下线人员投资资金为依据获取提成的事实，依法以组织、领导传销活动罪对被告人杨某提起公诉。2026年9月，法院经审理采纳了检察机关的指控意见，杨某最终被判处有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金5000元。

当下，披着数字藏品、元宇宙等新概念外衣的传销骗局层出不穷，这类骗局往往脱离真实的产品价值与交易场景，用“零风险”“高返利”“本金担保”等噱头降低参与者的防备心理，再通过制造“成功假象”、举办线下宣讲会等方式强化信任，最终依靠不断发展下线诈骗资金。检察机关提醒广大群众，所有依托拉人头、层级提成获利的所谓投资项目均属陷阱，需提高防范意识，自觉远离新型网络传销。