近年来，各类虚假理财投资平台层出不穷，打着“数字创新”“绿色转型”“海外项目”等时髦旗号，以高额回报为诱饵实施诈骗。

　　从仿冒知名金融机构的“万通保险”“鼎亚领航”，到虚构国家政策的“国民计划”，再到伪装成国际企业的“法国电力EDF”等，这些平台往往借助虚假备案、个人账户收款、多级返利模式，诱骗用户投入资金，最终导致财产损失。

　　1.仿冒的“万通保险、万通金掌柜”APP

　　冒充香港某公司，打着养老理财的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“万能年金寿险A计划”“个人养老金”“终身寿险”等理财项目实施诈骗。

　　2.仿冒的“AI·机器人”APP

　　冒充“机器人协会”的名义，打着“人工智能+”的旗号，注册可领取“宇树GI型”机器人，一万元创业金，缴纳费用购买新型机器人可获得稳定收入，参与者邀请新人加入，可获得更多收益。

　　该软件未经过ICP备案，收款账户为个人、第三方公司，采用传销裂变模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

　　3.虚构的“绿色经济转型”APP

　　近日该项目在限制大额提现后，已经全面暂停了所有提现服务，开始假借“个人资产权益确认”的名义要求参与者继续充值认购产品激活，并将最后期限设置在5月30日前。

　　4.套牌的“法国电力EDF”APP

　　冒充法国电力公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“海上风能”“光伏电站”“华能风电”等每日返息，到期返本高额返利理财项目实施诈骗。

　　5.仿冒的“国际智链”APP

　　冒充香港某公司，打着“海外供应仓”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目实施诈骗，同时采用传销裂变模式发展下线。

　　6.仿冒的“BRIGC”APP

　　冒充香港某公司，打着“低碳转型”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“金七门核对项目”“梅州抽水蓄能电站”“海上风电项目”“光伏一体”等高额返利理财项目实施诈骗。

　　7.仿冒的“鼎亚领航”APP

　　冒充知名投资机构的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广年收益率高达30%以上理财项目实施诈骗，同时推出静态收益、动态收益等多层级的动态奖励拉人入坑。

　　8.虚构的“国民计划”APP

　　冒充国家项目，利用高额补偿款、扶贫金吸引中老年人群，不但要求参与者提交身份证信息完成实名注册，还要绑定银行卡、支付宝等等。

　　而且，平台号称免费，但想要申请所谓的“扶贫金”，还要先缴纳29500元“保证金”，但收款账户全是来路不明的个体或个人账号。

　　9.乳山1+1互济共富45000传销组织

　　模式：该组织号以“1+1互济圆梦平台”“民间理财”等噱头，内部宣讲公排、跳排、保本弹出、满点晋升，鼓吹投入45000元，成活一条线出局可赚28.5万，实行“九人一轮”的翻盘制，凑齐3人回本，9人就能“保本弹出”。

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