当前，涉众型经济犯罪活动呈现出线上化、专业化、套路化的新特点。从虚构的“智慧中国”“助力中医”APP，到套牌的“中e至胜”“零碳中国”软件;从打着“旅游研讨会”“人力资源扶贫”旗号的线下传销项目，到声称“签到领现金”“算力租赁”的线上投资陷阱——不法分子的诈骗剧本不断翻新，但核心目的无一例外都是非法攫取公众财产。

　　1、虚构的“智慧中国”APP

　　不法分子冒充“国家数据局”的名义，打着“人工智能”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“强化保障建设”“民生保障工程”“就业稳岗工程”“财政惠民工程”等年化收益率高达120%以上高额理财项目。

　　据网友反馈，该软件无法通过正规应用商城下载，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，收款账户为个人、第三方公司，涉嫌传销、诈骗、非法搜集个人信息。

　　2、虚构的“助力中医”APP

　　不法分子冒充某部门的名义，打着“中医药振兴”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“原始股”“中医振兴发展基金”“”高额返利理财项目实施诈骗。

　　网友反馈，该项目年前就无法进行提现，提现时间一直延迟，前两天要求参与者缴纳300元费用办理银行卡才可以提现。不断以各种名义进行收费。

　　3、套牌的“中e至胜”APP

　　网友反馈，在浏览新闻的过程中，看到一则广告，声称有单元子账户，倒筹，集结带领股市难民翻身。

　　该项目冒充中信证劵公司的名义，制作散布涉诈APP，以炒股打新股为名实施诈骗，要求参与者以购物卡，现金、黄金等方式交易，该项目年初无法正常提现，需要缴纳分红才可以提现，对参与者进行最后的收割!

　　中信证劵公司多次发布声明，提示广大投资者，谨防假冒“中信证劵”公司的诈骗行为。

　　4、套牌的“零碳中国”APP

　　不法分子冒充某部门的名义，打着“绿色发展、零碳、环保公益”等旗号，制作散布涉诈APP，声称实名注册，每天签到学习可领取现金，购买“生态共建”“生态直通”项目可领取环保币，购买提现保障计划办理生态银行卡即可领取百万额度。

　　据网友反馈，该软件只能通过未知链接在浏览器下载，下线提示未备案，带病毒，充值收款账户为个人，第三方公司，涉嫌诈骗、非法搜集个人信息。

　　5、套牌的“超级未来”APP

　　不法分子冒充境外“马来西亚超级未来”公司的名义，打着算力租赁的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“算力NFT”“女神限量NFT”“算力NFT116”“算力NFT105”等日回报率0.5%以上高额返利项目。

　　据网友反馈，该软件只能通过未知链接下载，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，充值收款账户为虚拟货币，涉嫌传销、洗钱、诈骗。

　　6、套牌的“瑞瑾”APP

　　网友反馈，去年十月份浏览新闻时，遇到一则广告，声称签到领现金3元积分10个，积分可以兑换礼品，根据提示下载，该项目是由无锡某国企运行，该软件界面内有各种投资项目，充值提示收款账户为个人、第三方公司，12月投资到期提现不成功，这时候才发现自己被骗。

　　7、虚构的“数字乡村”APP

　　不法分子冒充“农业农村部”的旗号，打着“数字乡村”的旗号，制作散布涉诈APP，参与者实名注册可领取住房补贴，虚构推广“中国粮种”“粮种一号”“粮种二号”“三号”等高额理财项目。

　　该软件下载提示未备案，带病毒，采用传销模式发展下线，收款账户为个人、第三方公司，涉嫌传销、诈骗、非法搜集个人信息。

　　8、虚构的“红旗河”APP

　　不法分子冒充发改委的名义，打着为中老年人提供再就业岗位，创收的旗号，制作散布涉诈APP，声称实名注册可申领1万元“初始纪元基金”，每天签到学习可领取基金、助力金等奖励。

　　该软件无法通过正规应用平台下载，只能通过未知链接下线，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，涉嫌非法搜集个人信息、诈骗。

　　9、山东、河北、安徽“旅游研讨会”48000项目

　　模式：该传销组织打着“旅游研讨会”“师承产业系统”等旗号，内部宣讲公排跳排、保本弹出、整体晋升等，鼓吹投资小盘4.8万(含2000元的龙仌酒)、大盘14.3万元(含龙仌酒3000元)，大小同做19.1万元，出局可以获得1000多万元的回报。

　　为了证明项目的合法性，传销组织会赠送参与者龙仌酒，该传销组织经常在安徽、山东、河北等地租赁五星级酒店进行洗脑开会。

　　10、江苏句容“连锁经营”1040项目

　　模式：该传销组织打着“资本运作”“连锁经营”“阳光工程”“1040工程”等旗号，以网恋交友、介绍工作、旅游等名义，将人骗至句容进行洗脑，内部宣讲国家项目、暗中扶持、五级三阶制、几何倍增等，鼓吹投资69800元加入，发展下线，出局可以获得1040万元的回报。

　　11、宁夏“人力资源”33500项目

　　模式：该传销组织打着“人力资源扶贫”“西部大开发”“国家项目”等旗号，鼓吹投资33500元加入该组织，出局可以获得300万元至500万元的回报。

　　(本文内容基于近期风险项目整理，仅供参考，不构成投资建议。)

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