近年来，虚假理财诈骗、传销与 “民族资产解冻” 骗局不断叠加渗透，用 “家国大义” 包装贪婪，用 “高息回报” 编织陷阱，让无数人在多重诱惑下迷失方向，最终落得财产尽失的结局。

　　一：虚假理财传销/诈骗

　　1、套牌的“融石”APP

　　套牌理财诈骗。不法分子冒充境外合格投资者“融石资本”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“华夏新锦绣混合A”“金鹰核心资源混合A”“中航机遇领航混合发起A”“长安鑫瑞科技6个月定开混合A”“永赢科技智选混合发起A”等日收益率0.38%-0.8%高额理财项目。

　　据网友反馈，该应用只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示未备案，收款账户为第三方个人、公司，虚拟货币交易，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。

　　2、套牌的“国能”APP

　　不法分子冒充“国家能源集团”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目实施诈骗。

　　近日网友反馈，该项目目前无法提现，声称10月1号才可以提现，疑似软跑路。

　　3、套牌的“粤港澳大湾区/共建大湾区”APP

　　不法分子冒充“粤港澳大湾区办公室”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目实施诈骗。

　　网友反馈，该项目在8月底，就出现无法提现的情况，声称9月1号提现，后来又声称出问题，要推迟1个月才能提现。疑似软跑路。

　　二：民族资产解冻类诈骗

　　1、虚构的“智能中国”APP

　　不法分子打着“推进数字中国、智能中国建设”等旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“绿色建筑智慧节能改造工程”“智慧养老服务平台工程”“智慧防灾减灾应急系统”“崂山智慧康养数字津贴系统”等高额返利理财项目。

　　据网友反馈，该项目只能通过第三方链接、二维码、安装包下载，下载提示未备案，采用传销模式拉人头发展下线，收款账户为第三方个人、公司，涉嫌传销、诈骗。

　　2、虚构的“建设局”APP

　　不法分子冒充“国家某部门”的名义，制作散布涉诈APP，声称参与者实名注册即可获得10000元个人补助金，提供个人信息，免费领取房产、缴纳费用办理银行卡，可领取189万、389万资助金。

　　每天签到获得2000元补助金，2枚“中华致富币”，邀请的人越多，奖励越高，同时推出“铁道债”“建设债”“汇金债”等高额理财项目。

　　据网友反馈，该应用只能通过第三方链接、安装包下载，下载提示未备案，带病毒，收款账户为第三方个人，公司，涉嫌传销、诈骗、非法搜集个人信息等违法行为。

　　3、虚构的“蚂蚁国际钱包”APP

　　不法分子冒充“蚂蚁科技集团公司”的名义，制作散布涉诈APP，该项目声称参与者实名注册，即可获得1千枚USDT，8千枚蚂蚁稳定币，1000蚂蚁股权，发展人数越多，获得的稳定币，蚂蚁股权越多。

　　据网友反馈，参与该项目只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒，采用传销模式发展下线，收款账户为第三方个人，涉嫌传销、诈骗、非法搜集个人信息等违法行为。

　　此前，就有不法分子冒充蚂蚁公司的名义推出稀土稳定币，蚂蚁公司发布声明提示广大网友。

　　4、套牌的“亚数行”APP

　　虚拟货币类诈骗。不法分子冒充“亚太投资银行”的名义，制作散布涉诈APP，声称实名注册即可获得2万稳定币，20万支付金，邀请人越多，奖励越多。

　　该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，收款账户为第三方个人，涉嫌传销、诈骗、洗钱。

　　5、虚构的“龙宝”APP

　　三：异地聚集式传销

　　1、河北、山东等地“天悦系统”48000传销

　　模式：该传销组织打着“天悦系统”“旅游研讨会”“民间金融理财”等旗号，内部宣讲公排、跳牌、保本弹出，满点晋升等，参与者缴纳48000元加入小盘，缴纳14.3万元加入大盘，大小盘同做19.1万元，出局可以获得1200万元的回报。

　　2、河北“中绿平债”2900传销

　　模式：该传销组织打着“中绿”公司的名义，声称参与者可以平掉债务、消除违法记录，参与者只需要缴纳2900元至43500元加入该组织，采用五级三阶制发展下线，出局可以获得180万元至1.5亿元的回报。

　　3、广西防城港“资本运作”69800传销

　　模式：该传销组织打着“资本运作”“国家项目”等名义，鼓吹投资69800元加入该组织，出局可以获得1040万元的回报。

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