“套牌资金盘+虚假理财”是诈骗分子精心设计的组合拳，利用知名机构的信誉做背书，用高额回报做诱饵，最终结果必然是崩盘跑路。如果您不幸遭遇，请立即报警并保存好证据。

　　一：虚假理财传销/诈骗

　　1、套牌的“云启国际”APP

　　网友反馈，改名为“云启国际”APP的理财项目跑路了!很多网友损失惨重，少则几万，多则七八十万元。

　　不法分子最开始冒充丝路之舟科技有限公司的名义搞诈骗，被我们曝光后，我们联合这家公司发布声明《严正声明!警惕不法分子冒用"中国丝路集团有限公司(丝路之舟科技有限公司)"名义进行的非法集资诈骗行为!》

　　提示广大网友避免上当受骗。后改项目改名为“云启国际”继续行骗，前天下午APP打不开，崩盘跑路。

　　该项目在崩盘之前，以搞周年庆等活动引诱参与者不断加码投资，疑似崩盘的前兆。

　　2、套牌的“启明创投QMVP”APP

　　虚假理财诈骗。不法分子冒充北京某私募理财公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“华新精科”“艾芬达”“昊创瑞通”“云汉芯城”等日收益率1%左右高额返利理财项目。

　　根据网友反馈，参与该应用需要通过第三方链接，下载一个境外APP，下载提示未备案，采用传销模式拉人头发展下线，收款账户为第三方个人、公司、虚拟货币，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。

　　今年初，启明创投官方公众号发布声明：提示广大投资者“启明创投QMVP”App是诈骗软件。

　　3、套牌的“NF Trinity”APP

　　不法分子冒充香港某公司的名义，制作散布涉诈APP，打着聚沙成堆、智能投资股票的旗号，跟着公司“专家”购买股票实施高额回报，引诱参与者加入实施诈骗。

　　这类打着股票跟投旗号的骗局已经不是第一次出现，此前就有类似的项目崩盘跑路。

　　二：民族资产解冻类诈骗

　　1、虚构的“扩大内需”APP

　　不法分子冒充“发改委”的名义，打着“提振消费”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构高额返利理财项目实施诈骗。

　　今年2月份，北京警方破获一起“民族资产解冻”诈骗案，抓获16名犯罪嫌疑人。

　　2、虚构的“人民资产”APP

　　不法分子冒充“人民数据”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构高额返利理财项目实施诈骗。

　　今年人民数据公司多次发文，提示广大网友“人民资产”APP是诈骗。

　　8月26日，平安平顶山发文《全民反诈进行时(15) | 假冒“国资”App骗老人，差点儿就得手了!》，文中提示“人民资产”APP是诈骗软件。

　　3、虚构的“以民为主”APP

　　不法分子冒充‘乡基会’的名义，打着“慈善扶贫”的旗号，引诱老年人参与，诱骗老年人进行洗钱行为。

　　该应用下载的时候，提示病毒软件，可能存在伪装或诱骗诈骗的行为。

　　4、虚构的“爱满中华”APP

　　不法分子制作散布涉诈APP，打着发放“扶贫款”的名义，引诱参与者实名注册，引诱参与者缴纳费用办理银行卡，声称该银行卡每日可提现。

　　据网友反馈，该应用只能通过第三方链接、二维码、安装包下载，下载提示提示未备案，采用传销模式发展下线，涉嫌非法搜集个人信息、诈骗。

　　三：异地聚集式传销

　　1、宁夏银川“西部大开发”33500传销

　　模式：该传销组织打着“西部大开发”“人力资源扶贫”“国家项目”等名义，以旅游、介绍工作、网恋交友等名义将人骗至宁夏进行洗脑，鼓吹投资33500元加入该组织，采用五级三阶制发展下线，上总后可以去深圳领取黄金等，出局可以获得300万元至500万元的回报。

　　2、江苏句容“资本运作”69800传销

　　模式：该传销组织打着“连锁经营业”“资本运作”“阳光工程”等旗号，内部宣讲五级三阶制、几何倍增等，鼓吹投资69800元加入组织，出局可以获得1040万元的回报。

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