当犯罪分子的PS技术比你的尽职调查更专业时，没有人是绝对安全的猎物。

　　不法分子冒充银行、券商等机构、冒充知名企业、投资机构时，骗子会刻意使用"风控部""存管科"等专业部门名称，通过术语轰炸制造权威幻觉;所谓"内部配额""末日轮机会"的话术，本质是激活大脑中与饥饿、性冲动同源的原始奖励系统;当受害者投入首笔资金后，平台会立即显示"浮动盈利"，并设置"缴认证金方可提现"的死亡螺旋。

　　一：虚拟货币类诈骗

　　1、“大通币DTEX”

　　网友反馈，荣某合竞拍平台声称系统升级，停拍10天，同时禁止参与者提现，同时推出一个名为“大通币”的虚拟货币项目，要求参与者购买他们的大通货币。

　　该项目推出“DT生态通证”，参与者购买“DT生态通证包”可获得“大通数字资产”，可获得交易手续费加权分红、文创电商办卡利润加权分红、生态分红等奖励。

　　二：虚假投资理财类骗局

　　1、“GT-POWER高通芯动力”APP

　　虚假投资理财类诈骗。不法分子冒充知名企业“高通公司”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“Qualcomm SpectraTM AI ISP”“Qualcomm Dragonwing NPro A7 Elite”“Networking Pro A7 Elite商用平台”等到期返本返息理财项目。

　　据网友反馈，该项目声称是高通公司的子公司，公司成立于新加坡，该项目只能通过第三方链接、二维码下载，下载链接IP地址显示在境外，下载提示未备案，通过虚拟货币收款，涉嫌洗钱、诈骗。

　　据网友张先生(化名)反馈，参与该项目后，近日账户突然无故被冻结，无法提现，疑似被单独收割。

　　2、套牌的“琅润”APP

　　虚假投资理财类诈骗。不法分子冒充境外“合格境外机构投资者”“琅润资本”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“琅润(季度福利)”“华夏大盘精选混合”“嘉实增长混合”“天富龙”“汉桑科技”等每日返息、到期返本高额返利理财项目。

　　据网友反馈的资料，该项目只能通过第三方链接、二维码、安装包下载，在正规应用商城查不到，下载链接IP地址显示在境外。

　　该应用下载提示未备案，采用传销模式发展下线，只能通过虚拟货币交易，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。

　　近年来，一些不法分子冒充知名企业、境外合格投资者企业的等名义，虚构高额返利理财项目实施诈骗。

　　3、套牌的“西某资管”APP

　　股票跟投类诈骗。不法分子冒充境外“合格境外机构投资者”“西北投资”公司的名义，制作散布涉诈APP，自称采用先进的算法和机器学习技术对市场数据进行分析，捕捉复杂的市场模式和交易信号，跟着“专家”智能跟投股票，即可获得日收率1%-5%高额收益，即便亏损，公司包赔。

　　据网友反馈，参与该项目只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，收取款账户为第三方个人，涉嫌传销、诈骗。

　　4、套牌的“神州知电”APP

　　虚假理财类诈骗。不法分子冒充香港“神州智电”公司的名义，制作散布涉嫌APP，虚构推广“智网惠民卡”“智网平衡”“智能养老社区”“新能源币”等高额理财项目。

　　据网友反馈，该项目只能通过第三方链接下载，下载提示该应用未诈骗软件，可能会造成用户财产损失，同时提示该应用未备案，带病毒，收款账户为个人，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

　　5、“WEB4x超级智慧体生态平台”

　　租赁类骗局。该项目打着零撸的旗号，免费注册，每天即可获得15枚WEBX币，购买会员可获得5倍任务积分、AI云算力、生态分润虚拟货币等收益，发展下线可获得团队收益。

　　据网友反馈，参与该项目只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，通过虚拟货币交易，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗、洗钱。

　　6、虚构的“阿里数农”APP

　　虚假理财诈骗。不法分子冒充“阿里巴巴数字农业”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目实施诈骗。

　　三：民族资产解冻类诈骗

　　1、虚构的“云海国际云数贸”APP

　　不法分子打着因传销判刑的“张健”名义，制作散布涉诈APP，该项目宣称“张健”为云家人发经济卡、生活补贴金、房子等福利。

　　参与者实名注册即可获得6800元生活补贴，邀请他人参与可获得更多的生活补贴金，缴纳两百元成为股东即可提现。

　　据网友反馈，该项目只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒，收款账户为第三方个人，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

　　2、“终谷扫描签到”

　　不法分子虚构一个名为“终谷集团”的公司，声称是国、央企，参与者提供个人信息，每天扫描签到、看视频，公司落地可获得“25W奖励金”。

　　据网友提供的资料，通过企查查获悉，压根查不到这么一家公司，所谓的扫描签到、只是为诈骗分子服务，提供个人信息涉嫌非法搜集个人信息。

　　3、虚构的“十四五”APP

　　四：异地聚集式传销

　　1、雄安“十四五分享经济”24375传销

　　模式：该传销组织打着“十四五分享经济”“国家项目”等旗号，鼓吹投资24375元加入该组织，采用五级三阶制，发展下线出局可以获得1.1亿元的回报。

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