抬头看看日历，已然到了七月最后一天。这一个月的骗圈，简直比夜市大排档还热闹。

　　有的项目跑路跑得比谁都快，圈钱时连个招呼都不打;有的还在骗子营造的一个个“暴富项目”里做着梦，捧着骗子随口编的瞎话当圣旨，盼着“翻身”;更有那暂时没跑路，但提现按钮跟焊死了似的，天天说“再等等”，等得人头发都白了，它还在那耗着。

　　今天，我们从七月收到的上千条项目咨询中挑出150个还在明里暗里坑人的项目汇总给大伙。看到的小伙伴多上点心，转给身边总觉得“能捞着便宜”的人避避坑。

　　当然，因为篇幅有限，没列出来的不代表就靠谱。说到底，投资这事儿，靠别人提醒不如自己清醒。

　　防骗不在记住多少黑名单，在自己心里那杆秤：天上永远不会掉馅饼。

　　虚拟币非法金融活动

　　根据我国《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》规定：

　　虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位，其相关业务均属非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。

　　1、香港“易某道”

　　通过发行NFT(土地、矿山、工具等)、“TDB稳定币”以及“YLD治理币”，形成“开采-合成-交易-销毁”的循环体系。经济模型高度依赖新用户入场，代币销毁与产出循环需持续新增资金支撑，一旦新增不足，收益链必将断裂。

　　会员等级按直推人数、团队业绩分级，层级越高享受的团队收益分成、平级奖励、加权分配比例越高，且存在“隔代截胡”“超越拿收益”等拉人头计酬规则，符合传销“拉人头、团队计酬”的特征。

　　2、HCC哈某宇宙

　　发行“HCC”虚拟货币，承诺只涨不跌，根据200U-10000U六个等级进行投资。

　　3、荣某资产

　　虚拟币跟投项目。7月初平台突然将所有用户福利收回，资金打回仓底，并将提现手续费提高至50%。目前，所有投资者已无法提现。

　　4、“WWP虚拟货币”

　　打着区块链、虚拟货币质押等名义，推出WWP虚拟货币进行交易。

　　5、Norton 诺顿-疑似跑路

　　虚拟币质押跟投平台，近日无法提现。平台对此只表示为“用户失窃及老板个人原因”，试图以此安抚参与者。

　　6、聚币(Jbank)

　　以“JUB”为核心代币，承诺年化79倍的高额收益，远超合理范围，资金风险极高。同时，其多层级团队分润与伞下裂变机制，叠加直推、平级奖励的模式，本质与传销极为相似。

　　7、优某创

　　虚拟币跟投平台。

　　8、AIC聚能

　　以“AI+医疗+公益”为包装，发行“IC代币”，涉嫌非法发行虚拟货币进行融资。

　　本月其他热点虚拟货币非法金融项目名单

　　9、DFAI

　　10、AS/ACE/AK拆分盘

　　11、链上牛牛(牛13)互助传销盘

　　12、“Aifeex艾菲克斯”虚拟货币

　　13、BITSO

　　14、MixMax公链(MC公链)

　　15、CIB数字银行

　　16、“黄金协议GOT币”

　　17、未某智链X-cen CRX

　　18、Meta whale(CES币)

　　19、阿某法(AlphaStruct)

　　20、Des Alpes阿某卑斯

　　21、ApexNova A

　　22、GCC

　　23、Free Coin(Free Agreement)

　　24、Smart &ChainMate(HPC)

　　25、WebKey

　　26、“FTR”APP

　　27、SCFS

　　28、SPA-NEU

　　29、Pop Social

　　30、memeswap

　　31、ETF象某金融协议

　　32、“AIFEEX”虚拟货币质押项目

　　33、“AAVE”区块链银行

　　34、VortexTrade

　　民族资产解冻类诈骗

　　民族资产解冻类诈骗的主要特点：

　　不法分子通常打着国家、民族旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编造国家相关政策等手段，虚构各类“投资项目”和不法组织，谎称只需投入极少资金就能获得高额回报，从而实施诈骗。

　　1、虚构的“中国稳定币”APP

　　打着国家名义推出“稳定币”，宣称8月1日上线后可变现。推出四类矿机，花费相应算力购买以获得更多产出。

　　APP下载提示未备案，且携带病毒。

　　2、虚构的“央储统清”APP

　　7月13日暂停提现功能并要求用户根据4个档位进行充值，完成资金追溯反贪认证，承诺7月23日可提现。但随后再次发布暂缓提现声明，并将用户所有资金统一转至VIP钱包，并要求参与者交钱完成反贪认证后继续缴纳2999元-13999元不等的费用完成物流和反诈认证，直至8月9日才能提现。

　　交钱交钱再交钱，骗子的“镰刀”都快抡冒烟了，参与者还不清醒么?

　　3、虚构的“以旧换新”APP

　　冒充“商务部”名义，打着“以旧换新”旗号推广高额返利虚假投资理财项目。前期不断要求用户缴纳“制卡费”等各种费用，宣称28日统一寄出。但29日，平台发布公告，再次要求参与者于8月8日前缴纳1800元安全保证金完成投保才可提现。

　　4、虚构的“数字人民币推广”

　　以招募“国家数字人民币推广员”吸引大众，依靠传销模式进行扩张，系诈骗!

　　相关阅读《辟谣!“成立数字人民币银行、招募数字人民币推广员”系谣言》

　　《关于防范“数字人民币投资返现、有偿推广”等新型诈骗的风险提示》

　　5、虚构的“扩大内需”APP

　　相关阅读《北京警方在今年2月份，破获一起“扩大内需”民族资产解冻诈骗案，抓获了16名犯罪嫌疑人。》

　　6、套牌的“福耀分红系统”APP

　　本月其他热点民族资产解冻类诈骗项目名单

　　7、虚构的“五行钱包”APP

　　8、虚构的“希望之桥”APP

　　9、虚构的“关税保卫战”APP

　　10、虚构的“中某智媒”

　　11、虚构的“中央国补”APP

　　12、虚构的“全民扶贫”APP

　　13、虚构的“全球发展”APP

　　14、虚构的“国农智脉”APP

　　15、虚构的“中国6G”APP

　　16、虚构的“神州智电”APP

　　17、虚构的“普惠工程”APP

　　18、虚构的“统战”APP

　　19、虚构的“强国富民”

　　20、虚构的“环球智投”APP

　　21、套牌的“中国银联”APP

　　22、“天网行动”APP

　　23、套牌的“中国政企”APP

　　24、虚构的“助残服务”APP

　　25、虚构的“智交所”APP

　　26、虚构的“良资”APP

　　27、虚构的“脱贫行动2025”APP

　　28、虚构的“马某平扶贫基金”“贵族扶贫功臣”等

　　29、虚构的“中国华侨公益基金会”

　　30、虚构的“提振消费”APP

　　31、虚构的“民生援助”APP

　　32、虚构的“投资中国”APP

　　33、虚构的“南海安居计划(海南计划)”APP

　　34、虚构的“辉煌中国”APP

　　35、虚构的“人民至上”

　　36、虚构的“中华民生”APP

　　37、套牌的“超级工程”APP

　　38、虚构的“两重红利/两重微力量”APP

　　39、虚构的“强国复兴”APP

　　40、套牌的“慈联”APP

　　41、套牌的“国能”APP

　　42、虚构的“小米商飞”APP

　　43、虚构的“国民钱包”APP

　　44、虚构的“华信达”APP

　　45、虚构的“人脉联盟”APP

　　46、虚构的“云济会”APP

　　虚假投资理财

　　快速识别虚假投资理财的三招

　　1：你在什么地方看到的广告

　　2：你是以什么方式下载的投资APP

　　:3：充值投资到什么账户

　　1、虚构的“乐某忧养老”APP

　　打着“国家”旗号，针对中老年退休人士推出多款虚假投资理财项目。目前项目方人为锁定资金限制提现金额并要求参与者纳税提现。

　　2、高某影视(G aumontAPP)

　　电影类虚假投资理财项目，涉嫌非法集资甚至传销。

　　3、套牌的“粤港澳大湾区/共建大湾区”APP

　　已被官方多次预警的诈骗项目。

　　4、套牌的“啓明創投QMVP”APP

　　“启明创投”公司已明确并无此APP，该项目系套牌诈骗。

　　5、绿某科技

　　6、冒牌的“小米支付”APP

　　冒充“小米”公司发布涉诈APP，推出虚假理财项目。下载提示未备案且携带病毒。

　　本月其他热点虚假投资理财项目名单

　　7、套牌的“LG Chem”

　　8、ONECA TOP

　　9、套牌的“南京证券vap通道”APP

　　10、虚构的“公信资本”APP

　　11、套牌的“鸿蒙支付”APP

　　12、套牌的“展泽”APP

　　13、套牌的“中国中车CRRC”APP

　　14、冒充的“兴某农场”APP

　　15、RISC

　　16、琅某资本

　　17、万某保险

　　18、利某共创

　　19、套牌的“盛某”APP

　　20、套牌的“大新银行(新金创鑫)”APP

　　21、虚构的“绿途”APP

　　22、睿某低空

　　23、思某讯云

　　24、中某绿能(中某绿融)APP

　　25、虚构的“生态优投”APP

　　26、套牌的“农飞网”APP

　　资金盘

　　资金盘是一种非法金融诈骗模式

　　其运作原理与庞氏骗局相似，通过虚构高回报投资项目吸引投资者，利用新加入者的资金支付早期参与者收益，缺乏真实盈利能力。 一旦资金流入不足或监管加强，该模式将崩溃。 资金盘常见形式包括互助盘、拆分盘和刷单盘，通常涉及传销结构和非法集资行为。

　　同时，根据《禁止传销条例》界定的传销三个特征：

　　第一是入门费，需要缴纳一定的费用或认购一定产品才能获得入门资格。

　　第二是拉人头，发展下线形成上下线层级关系。

　　第三是团队计酬，通过直接或者间接发展的人员数量或销售业绩来给上线计酬或者返利。

　　不管打着什么旗号，穿着何种马甲，具备这三个特征就涉嫌传销!

　　1、UU某商城

　　用户消费指定金额获得商品和绿色积分，积分可用于兑换商品、参与团购或购买UU钻。

　　每日固定时段开团购，用户需投入可用积分或团购券+2%UU钻参与，每20单为1团，成功可获产品和UU钻包(40天释放)，失败则返还积分并释放部分绿色积分，同时2%UU钻会转化为积分或销毁。

　　UU钻通证对标2.1亿元邮票藏品，通过消费确权和团购发行，宣称可通过质押、支付、交易等场景流通，且宣称因销毁机制实现增值。

　　此模式将商品消费与通证增值捆绑，本质是借区块链噱头炒作，其代币发行和交易未明确获得金融监管许可，属非法金融活动。

　　在团队建设方面，个人及团队业绩达标可获阶梯奖励，团队层级决定奖励比例，鼓励拉新和提升业绩。工作室需满足消费、直推人数、业绩等要求，完成每月新增业绩及宣传任务可获房补、餐补等补助。其模式完全符合传销“入门费、拉人头、团队计酬”的典型特征。

　　2、中某云商城

　　用户在平台消费约1500元成为VIP，获得积分并参与“积分互助游戏”;设置一至七星层级，分享2名VIP，再协助这2人各分享2人形成6人架构，上级升级时向下级“互助”积分，下级升级又反向向上级返还积分，同时以分享奖、互助奖等将收益与拉新人数、团队层级直接绑定 ，晋升强制依赖拉新。该模式完全符合传销“入门费、拉人头、团队计酬”三大特征。

　　3、Synthesia AI跨境电商

　　店主垫资的跨境电商项目。目前无法提现，线下公司已人去楼空。

　　4、亚某联盈

　　期货跟投项目。已被韶山公安预警。

　　相关阅读《防范非法集资、诈骗风险预警提示》

　　5、套牌的“京东社区”APP(京东稳定币)

　　冒充“京东”发行“稳定币”。对此，京东方发布严正声明，并未开始发行稳定币也未设立任何相关社区，目前所有获取京东稳定币的信息均涉嫌欺诈。

　　本月其他热点资金盘项目名单

　　6、德某泉商城(6月15日起无法提现)

　　7、星某V剧APP(豆商消失，无法变现)

　　8、有某有剧APP

　　9、日日金—信托彩(崩盘后正在更换马甲)

　　10、“安某股保”

　　11、电某红包(抱某系统)

　　12、熊某无忧

　　13、STA跨境电商

　　14、“海外拼夕夕赔付计划(TEMU赔付)”

　　15、Bolink AI

　　16、景陶某锅私域商城

　　17、元某先锋

　　18、套牌的“攀某资本”APP

　　19、“MES电子股票”拆分

　　21、香港博某集团

　　21、朗某德净水器

　　22、新某众(弈某金融)(平移新平台)

　　23、桃园某锋

　　24、凤凰潮(国海数商)

　　25、CDARI康某瑞(惠某平台)

　　异地聚集式传销

　　通常可以分为南派和北派两大类：

　　指传销组织通过异地聚集的方式，将受害者骗至一个不熟悉的地方，通过一系列手段进行洗脑和控制，最终达到非法敛财的目的。

　　1、雄安十四五规划24375

　　宣称“给负债人的唯一出路”“国家的第三波红利期”等等，利用“国家项目”背书，号称学习三天，投资24375元后(可先交5000元占位)，每人介绍两名新人加入，当人数达到54人时，可获得高额回报。该传销组织前身就是秦皇岛“中绿”2900传销组织，因为上面经理分赃不均，很多经理挑旗单干，然后将“中绿”的一单2900的入门费改成了1625的入门费，中绿投资15单43500，鼓吹出局赚1.5个亿，而这个传销组织改成了15个24375，鼓吹出局赚1.1个亿。

　　相关阅读《警惕!雄安新区“十四五分享经济主平台”“24375”传销骗局：深度揭秘洗脑话术与套路》

　　2、黄石大冶“连锁经营”

　　该组织打着“资本运作”“自愿连锁经营业”的旗号，采用“五级三晋制”发展下线，宣称首份投资3800元，41份共计135800元，出局可赚1720万。

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　　3、西安浐灞“自愿连锁经营业”102800传销

　　打着“资本运作”“自愿连锁经营业”“国家项目”等旗号，采用五级三阶制，以网恋交友、介绍工作、旅游等名义将人骗至西安进行洗脑，鼓吹投资102800元加入该组织，次月返回30400元，出局可以获得1380万元的回报。

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　　4、绵阳“西部大开发”38000传销

　　该传销组织冒充北京“新时代”公司的名义，打着“西部大开发”“国家项目”等旗号，鼓吹投资38000元加入该组织，出局可以获得100 - 500万奖金。

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　　5、合肥瑶海“民间金融”48930传销

　　打着“民间金融”“金融互助”等旗号，鼓吹投资48930元加入该组织，采用三级八岗制，交48930元可以获得A1岗位，A2岗位获得5670元，B1岗位获得7770元，B2岗位获得2394元，B3岗位获得1596元，C1岗位获得10500元，C2岗位获得10500元，C3岗位获得10500元，到了C3岗位就能拿到510-560万出局。

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　　6、威海53400五星制传销

　　打着“民间小额互助理财”的旗号，采用五星制模式，以网恋交友、介绍工作等名义将人骗至传销地进行洗脑，鼓吹投资53400元，出局可以获得800万元的回报。

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　　7、成都眉山天府新区1040

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　　8、广西北海“连锁经营”70000传销

　　打着“连锁经营”“资本运作”“北部湾”“国家项目”等旗号，鼓吹投资7万元，出局可以获得1040万元的回报。

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　　9、青岛50300五星制传销

　　打着“分钱游戏”“小额互助理财”等旗号，通过“五星制”发展下线，宣称投资一份3300元，21份50300元升至3星，每人拉三名下线，出局可赚800万。

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　　10、银川33500

　　打着“黄河移民工程”“西部大开发”等旗号，谎称国家隐蔽项目，通过歪曲解读地标建筑、国家政策为新人洗脑，鼓吹投资33500元，出局可以获得300万-500万元的回报。

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　　本月其他热点异地聚集式传销项目名单

　　11、江苏“创新融合共赢”49600

　　12、山西学霸卡4280(北派)

　　13、威海51000五星制传销

　　14、河北某市中绿平债2900

　　15、贵阳69800

　　16、山西“分享经济财富论坛”49800

　　17、济宁金乡001

　　18、常州50300众筹

　　19、河北石家庄“文化系统”48000传销

　　由于篇幅有限，无法将全部项目一一列出并做出详细解析。且未出现在名单中的项目不代表就可以参与。如您想了解自己接触到的项目是否能够参与，或对名单中的项目想要进一步了解，可通过李旭反传防骗公众号内“发消息-文章查找-号内搜索”进入内搜系统，输入项目关键词进行查询。

　　特此声明

　　本文所述项目，均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名，但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险，避免卷入潜在法律纠纷。

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