太阴险!贼喊捉贼!警惕这12个项目涉嫌非法集资、传销诈骗!骗钱还诛心!
现在的骗子早不是只敢躲在暗处画饼了。他们学会了主动给自己“正名”,你刷到反诈预警?他就甩给你一份“内部聊天记录”,说那是对手眼红搞的勒索;你劝身边人收手?他就掏出“证据”,说你是见不得人家赚钱的“酸葡萄”,骗子最狠的招数,从来不是许你多少利,而是让你在被骗的路上,连回头的勇气都没有,甚至连求救的念头都觉得是错的。
在今天的这些案例当中,他们伪造聊天记录,污名化反诈声音,营造“你没被骗”的幻觉,将外面的提醒全部说成“别有用心”,这种把水搅浑的本事,比单纯许诺高收益更阴险,清醒点吧,真正要防范的是那些让你掏钱、还不让你听劝的人。
资金盘
1、新某众(弈某金融)
接大批网友反馈,该项目前几日开始限制每日提现名额,导致大批用户提现出现困难。昨日,项目方更是彻底“不装”了,玩起了“平移”老套路,要求用户缴纳300美金完成数据转移,否则将无法提现,甚至被“处理”掉。
该项目李旭反传防骗团队已预警多次,秀山打非办公室、仙居县公安局、衡阳公安等多地官方也曾纷纷发布预警通知,但仍有大批参与者未提起注意,面临严重经济损失。
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2、小某九共享经济
用户通过线上或线下门店消费获得积分,积分按10:1兑换“权益值”,权益值连续90天参与“九贝”分配;“九贝”总量1000万个,每天固定赠送1万个,宣称可“锚定平台营收增值”,可通过“权益商城15%销售额、品牌赋能50%收益”等实现增值,支持用户互转、兑换资产。
成为合伙人需购买指定商品,收益与发展下线数量直接挂钩;层级分明,下级业绩计入上级收益。
平台以“共享经济”“数字资产”为包装,通过积分兑换虚拟货币“九贝”吸引用户,以层级代理发展下线,涉嫌非法代币发行、传销、虚假宣传等违法违规行为,参与者很可能面临资金损失。
3、有某有剧
卷轴模式。用户注册获得“初级酒馆”,完成任务产出“酒水”,将酒水兑换为总量1.2亿的“积分”,积分可转赠变现、兑换“酒粮”投入更高等级酒馆以获取更多酒水,形成“酒粮投入-酒水产出-积分兑换”的循环。
设置动态推广机制,用户按推广人数分为V1-V5等级,可获得下线团队手续费15%-3%分红,并根据发展人数分层级奖励,达到V3可成为MCN工会合伙人享受长期分红。
该模式要求用户投入酒粮解锁高级酒馆构成“入门费”;以发展下线人数和团队规模作为主要计酬依据,形成“拉人头”“团队计酬”的层级分销体系,符合传销特征。虚构积分增值前景,实际收益依赖新用户注入,而非真实商业经营,涉嫌非法集资。
4、桃园某锋
将“粮草”虚拟权益凭证作为项目内“通用货币”,用于兑换水卡、购买水机、消费。“水卡”需33捆“粮草”兑换,每张卡日产1.2捆“粮草”,39天周期,同时附赠富氢水。
持卡数量越多,“复利式”产出越高,本质是“持卡即分红”的固定收益承诺。
在层级推广方面,要求“工作室60㎡+、销售500张水卡+、购买1200捆粮草”后可成立站点,获得新增销售享8%补贴,晋级还奖8888元。
该项目以“富氢水健康项目”为幌子,伪装成游戏,发行虚拟资产“粮草”“水卡”,承诺“日产粮草”的固定收益,以传销的模式发展下线,涉嫌非法集资。
该项目只能通过第三方下载链接、二维码下载,下载提示存在诈骗风险被禁止安装。
虚假投资理财
1、永某金融
虚假投资理财项目。推荐新人享三级2%-3%返佣;根据充值金额和推荐人数划分7个VIP会员等级,享受最高0.4%利率加成;自身达到一定级别后组建团队,依据人数设立5个团队长级别,按照团队业绩享受最高4%分成和团队长津贴。该项目利用虚拟币完成交易,涉嫌非法集资、传销,存在洗钱风险。
据网友反馈,平台甚至为了使参与者无视外界曝光预警安心投资,伪造聊天记录,谎称“负面消息”的出现属敲诈勒索行为。其伪造的聊天截图P图痕迹十分明显,但却依旧骗过了很多参与者,不惜贷款几十万加入其中。
2、众某融创APP
标榜AI人工智能推出虚假投资理财产品,以传销模式发展下线。
目前该项目已崩盘,参与者正在积极报案维权当中。
3、创某世界APP
原名“琅某资本”,打着“香港亚太总商会”旗号推出的虚假投资理财项目,利用传销模式大肆发展下线。
网友家人通过网络交友被拉入其中,面对高额收益冲昏头脑,将家中全部积蓄投入其中,共计16万余元。更令人担心的是,家人正在被对方诱导发展下线组建团队,甚至不听劝阻要与网友断绝关系。
民族资产解冻类诈骗
1、云数科技
云数贸系列诈骗。伪造“红头文件”宣称每人可免费提现318万元赔付款。该项目系诈骗,远离!
2、虚构的“国家帮扶中心”
冒充“中国帮扶网服务中心”向大众发送陌生邮件,宣称经审核符合领取156万扶贫款条件,以此诱导收信人点击网址。
该信息为典型诈骗,存在洗钱风险。小编提示,如您收到陌生信息,切莫轻信,务必多加核实,陌生网址勿要点击,避免造成经济财产损失。
电信诈骗
1、思某科技刷单
网友在公众号下载该APP,通过完成点赞、收藏任务获得佣金返利。一段时间后,对方开始要求网友投入不同资金完成采集任务获得更高利润,随着投入金额逐渐增大,网友无力支付,最终被诈骗4万元。由于资金转账收款账户为不同第三方、个人,追回的可能性十分渺茫,网友至今还在维权当中。
异地聚集式传销
1、桂林33500
网友因网恋被相亲对象骗至桂林,随后对方通过高强度的密集宣讲模式,谎称国家隐蔽项目,歪曲解读地标建筑,鼓吹投资33500元,出局可以获得1200万的回报。
人生地不熟的网友在短短三天内便缴纳了33500元认购款。但回家后,网友逐渐醒悟发觉被骗,找到李旭反传防骗团队寻求帮助。
2、成都1040
网友被大学同学以推荐工作名义带至成都,游玩一天后便开始出入各个小区听课,对方向其讲解“五级三阶制”“等腰梯形”等行业制度,并列举多个案例为其灌输“宏观调控”的概念,宣称投资一份3800元,21份69800元,出局可赚1040万元,同时一再表示该项目为国家暗中扶持项目。
网友在一连串的“疲劳战术”下逐渐被“洗脑”,组织见时机成熟便开始诱导网友办理信用卡贷款加入。
网友发觉有异暗中查询了解,意识到陷入传销,在余对方周旋一个月后,终于找到机会连夜逃离。
特此声明
本文所述项目,均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名,但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险,避免卷入潜在法律纠纷。
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