必看!崩盘前几大征兆!警惕这12个项目涉嫌非法集资、传销诈骗!出现这些“信号“立刻收手!

　　最近的资金盘圈跑的跑、崩的崩，看得人眼花缭乱

　　其实各类项目跑路前的“戏码”，从来都带着同款套路。总结下来，这些征兆和借口无非这几类：

　　一、找借口拦着你的钱不让提。

　　APP信息一夜清空、登录不上、数据乱码、黑客攻击，或者系统频繁“升级维护”，一拖再拖，从“维护3天”变成“维护一周”，最后彻底失联。

　　二、交钱交钱，玩命交钱。

　　搬出政策忽悠“交税”，注意平台收取“平移费”，还有被查处要求缴纳“解冻费”“认证费”……这些都是骗子试图在跑路前多榨一笔的借口。

　　三、用“高收益”逼你追加投资。

　　骗子在跑路前往往疯狂画饼，要么说“升级就能拿更高分红”，要么催你“复投才能解锁收益”，其本质是资金已经出现困难，只得多拉投资，用新钱填旧坑，拖延崩盘时间。

　　四、拉人头变本加厉。

　　某个项目突然做的“风生水起”大肆扩张，“一片繁荣”的景象让人觉得这波不上车都是自己“有眼无珠”。注意!这可不是好事!当一个项目突然爆发，很有可能是因为他们深知这是最后一波“吸血”，只有多撒鱼饵圈更多的鱼才能收网。

　　看清这些前兆，不是为了让您放心大胆“走入”骗局，而是为了在最后时刻亡羊补牢。毕竟远离骗局拼的从来不是运气，而是清醒的认知。

　　资金盘

　　1、中某国昌(JUNSAN)

　　昨日，大批参与者反馈平台突然无法提现，发布公告要求所有用户缴纳2300元平移数据到新加坡平台，否则账号作废，疑似收割前兆。

　　该项目自上线就在以各种奖励机制大肆拉人，光明正大开设工作室，现场拉人下载注册进行投资，甚至引得大批聋哑人参与其中。李旭反传防骗团队曾多次曝光预警，千万小心了!

　　2、多某商学院STS-APP

　　将“商学院培育+AI智能交易”作为包装，通过设置普通班(1万元)至特级班(100万元)四级班级，以“学费入门费”吸纳资金。同时按邀请他人加入的层级和班级给予黄金奖励，形成传销模式结构。利用AI STS交易系统，推出不同金额、周期的投资产品，承诺0.48%-1%的固定日息，到期返本。根据个人投资金额和团队规模划分等级，给予额外分红、团队返佣及升级奖励。该模式属典型传销与非法集资结合的资金盘骗局。

　　据网友反馈，7月6日，该项目APP信息突然全部清空，疑似彻底跑路。

　　3、聚某BTCF

　　发行“BTCF”虚拟币，通过 分阶段IEO定价制造价差预期，同时设置“价格涨20%则总量缩8%”“4年减半”等通缩机制，虚构“稀缺性”诱导投机。

　　推出100U起的质押理财，承诺 180天216%、360天316%的超高年化收益。

　　设置V0-V6共7级社区等级，依个人和社区质押量晋升，V3及以上需考核双区域业绩，叠加直推奖、级差奖、平级奖，鼓励“拉人头”建团队，符合传销特征。

　　该项目系借RWA概念炒作的资金盘，属集非法集资、传销为一体的非法金融活动。

　　4、Gold Nest Web 3.0(金某理财)

　　要求用户最低入金1000U，宣称通过“除权分化”实现4倍增值后强制出局。静态收益依赖后续资金入场推动，36%收益需搭配USDT复投;同时设置V1-V7七级层级，通过推荐奖、培育奖、分红奖、PK奖等，鼓励拉人头发展下线形成层级裂变，本质是靠新资金接盘的庞氏骗局。

　　其模式涉嫌传销，同时因虚构项目、承诺高回报、非法发售虚拟币等，涉嫌非法集资及非法发售虚拟币等违法行为。

　　民族资产解冻类诈骗

　　1、虚构的“华信达”APP

　　冒充“中国信达”公司，以“国家项目”名义制作散布涉诈APP，虚构推广理财项目实施诈骗。

　　目前该项目忽悠参与者先后缴纳8000余元后便没了音信，承诺的资金至今没有兑现，一味玩起了拖延战术，恨不得再多捞几笔。

　　2、虚构的“乡村振兴”APP

　　冒充“国家乡村振兴局”旗号，以“发放扶贫款”名义要求参与者配合“包装”银行卡领取，实际通过此方式诱导参与者“洗钱”。

　　该项目APP众多，图标不尽相同，大多打着“乡村振兴扶贫”旗号，还望广大群众务必提高警惕，不要参与!

　　3、虚构的“人脉联盟”APP

　　打着“张健”旗号发行“人脉币”，实名注册或推荐新人等均可获赠，宣称9月5日上市可获高额收益。同时推出多款超高收益虚假投资理财项目。

　　该APP只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示未备案，IP地址显示在大陆境外。“张健”本人还在“小黑屋”并未释放，痴迷“张健”者请务必认清现实，不要再盲目跟随，造成更大经济损失。

　　虚假投资理财

　　1、套牌的“宁德时代”APP

　　被官方认定的“中国商飞”再次起盘，更名“宁某时代”继续推出虚假投资理财项目。

　　目前，该项目开始要求用户按纳税区间缴纳税费，宣称纳税人数达到50%方可提现。如此老掉牙的借口，收割之意已然非常明显，不要再投了!

　　相关阅读《工信部反诈专班：这26个互联网项目App都是诈骗APP!》

　　2、虚构的“乐某忧养老”APP

　　打着“国家”旗号，针对中老年退休人士推出多款虚假投资理财项目，日收益率高达2.8%，远超市场投资水平。缴纳399元保证金激活账户后可购买，还可领取最高300万养老金，宣称分5年逐步释放，每日还有额外分红。推荐新人享3级返佣。

　　该项目只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示未备案，网页IP地址显示在大陆境外。

　　3、HKDE

　　虚构项目背景，推出浪潮、中兴等设备投资虚假理财项目，宣称“每日返息、到期返本”并设定0.49% - 0.8% 日收益率，通过“邀请有效会员抽奖、全球分红”激励拉人头，依靠直推人数、团队规模设置“一星到六星”层级，给予数万元至数百万元奖励，并以团队计酬，覆盖三代层级，完全符合《禁止传销条例》中“入门费、拉人头、团队计酬”的传销特征。

　　平台未经金融许可，通过网络公开宣传，以“固定收益”为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，涉嫌非法集资。

　　异地聚集式传销

　　1、常州50300众筹

　　该项目自“1040”演变而来，采用“五星制”模式发展下线，三级八岗，逐渐形成金字塔式体系，不同岗位按相应比例瓜分下线缴纳的申购款，宣称投资50300元出局可赚500万元。

　　2、陕西49800分享经济

　　网友表示，该项目11日左右将在商洛地区召开线下集会，参与人数百人以上。该传销组织主要采用公排跳排模式，打着“分享经济财富论坛”“民间互助理财”等旗号，将团队分为发展层、A岗、B岗、C1、C2、C3五个级别，宣称投资49800元，出局可以获得150万元的回报。

　　为了让更多人参与其中，组织甚至允许参与者先付29800元，待上平台后再补20000元，加之现场氛围对人的影响，极具诱惑力。

　　特此声明

　　本文所述项目，均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名，但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险，避免卷入潜在法律纠纷。

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