必看!崩盘前几大征兆!警惕这12个项目涉嫌非法集资、传销诈骗!出现这些“信号“立刻收手!
最近的资金盘圈跑的跑、崩的崩,看得人眼花缭乱
其实各类项目跑路前的“戏码”,从来都带着同款套路。总结下来,这些征兆和借口无非这几类:
一、找借口拦着你的钱不让提。
APP信息一夜清空、登录不上、数据乱码、黑客攻击,或者系统频繁“升级维护”,一拖再拖,从“维护3天”变成“维护一周”,最后彻底失联。
二、交钱交钱,玩命交钱。
搬出政策忽悠“交税”,注意平台收取“平移费”,还有被查处要求缴纳“解冻费”“认证费”……这些都是骗子试图在跑路前多榨一笔的借口。
三、用“高收益”逼你追加投资。
骗子在跑路前往往疯狂画饼,要么说“升级就能拿更高分红”,要么催你“复投才能解锁收益”,其本质是资金已经出现困难,只得多拉投资,用新钱填旧坑,拖延崩盘时间。
四、拉人头变本加厉。
某个项目突然做的“风生水起”大肆扩张,“一片繁荣”的景象让人觉得这波不上车都是自己“有眼无珠”。注意!这可不是好事!当一个项目突然爆发,很有可能是因为他们深知这是最后一波“吸血”,只有多撒鱼饵圈更多的鱼才能收网。
看清这些前兆,不是为了让您放心大胆“走入”骗局,而是为了在最后时刻亡羊补牢。毕竟远离骗局拼的从来不是运气,而是清醒的认知。
资金盘
1、中某国昌(JUNSAN)
昨日,大批参与者反馈平台突然无法提现,发布公告要求所有用户缴纳2300元平移数据到新加坡平台,否则账号作废,疑似收割前兆。
该项目自上线就在以各种奖励机制大肆拉人,光明正大开设工作室,现场拉人下载注册进行投资,甚至引得大批聋哑人参与其中。李旭反传防骗团队曾多次曝光预警,千万小心了!
2、多某商学院STS-APP
将“商学院培育+AI智能交易”作为包装,通过设置普通班(1万元)至特级班(100万元)四级班级,以“学费入门费”吸纳资金。同时按邀请他人加入的层级和班级给予黄金奖励,形成传销模式结构。利用AI STS交易系统,推出不同金额、周期的投资产品,承诺0.48%-1%的固定日息,到期返本。根据个人投资金额和团队规模划分等级,给予额外分红、团队返佣及升级奖励。该模式属典型传销与非法集资结合的资金盘骗局。
据网友反馈,7月6日,该项目APP信息突然全部清空,疑似彻底跑路。
3、聚某BTCF
发行“BTCF”虚拟币,通过 分阶段IEO定价制造价差预期,同时设置“价格涨20%则总量缩8%”“4年减半”等通缩机制,虚构“稀缺性”诱导投机。
推出100U起的质押理财,承诺 180天216%、360天316%的超高年化收益。
设置V0-V6共7级社区等级,依个人和社区质押量晋升,V3及以上需考核双区域业绩,叠加直推奖、级差奖、平级奖,鼓励“拉人头”建团队,符合传销特征。
该项目系借RWA概念炒作的资金盘,属集非法集资、传销为一体的非法金融活动。
4、Gold Nest Web 3.0(金某理财)
要求用户最低入金1000U,宣称通过“除权分化”实现4倍增值后强制出局。静态收益依赖后续资金入场推动,36%收益需搭配USDT复投;同时设置V1-V7七级层级,通过推荐奖、培育奖、分红奖、PK奖等,鼓励拉人头发展下线形成层级裂变,本质是靠新资金接盘的庞氏骗局。
其模式涉嫌传销,同时因虚构项目、承诺高回报、非法发售虚拟币等,涉嫌非法集资及非法发售虚拟币等违法行为。
民族资产解冻类诈骗
1、虚构的“华信达”APP
冒充“中国信达”公司,以“国家项目”名义制作散布涉诈APP,虚构推广理财项目实施诈骗。
目前该项目忽悠参与者先后缴纳8000余元后便没了音信,承诺的资金至今没有兑现,一味玩起了拖延战术,恨不得再多捞几笔。
2、虚构的“乡村振兴”APP
冒充“国家乡村振兴局”旗号,以“发放扶贫款”名义要求参与者配合“包装”银行卡领取,实际通过此方式诱导参与者“洗钱”。
该项目APP众多,图标不尽相同,大多打着“乡村振兴扶贫”旗号,还望广大群众务必提高警惕,不要参与!
3、虚构的“人脉联盟”APP
打着“张健”旗号发行“人脉币”,实名注册或推荐新人等均可获赠,宣称9月5日上市可获高额收益。同时推出多款超高收益虚假投资理财项目。
该APP只能通过第三方链接、二维码下载,下载提示未备案,IP地址显示在大陆境外。“张健”本人还在“小黑屋”并未释放,痴迷“张健”者请务必认清现实,不要再盲目跟随,造成更大经济损失。
虚假投资理财
1、套牌的“宁德时代”APP
被官方认定的“中国商飞”再次起盘,更名“宁某时代”继续推出虚假投资理财项目。
目前,该项目开始要求用户按纳税区间缴纳税费,宣称纳税人数达到50%方可提现。如此老掉牙的借口,收割之意已然非常明显,不要再投了!
相关阅读《工信部反诈专班:这26个互联网项目App都是诈骗APP!》
2、虚构的“乐某忧养老”APP
打着“国家”旗号,针对中老年退休人士推出多款虚假投资理财项目,日收益率高达2.8%,远超市场投资水平。缴纳399元保证金激活账户后可购买,还可领取最高300万养老金,宣称分5年逐步释放,每日还有额外分红。推荐新人享3级返佣。
该项目只能通过第三方链接、二维码下载,下载提示未备案,网页IP地址显示在大陆境外。
3、HKDE
虚构项目背景,推出浪潮、中兴等设备投资虚假理财项目,宣称“每日返息、到期返本”并设定0.49% - 0.8% 日收益率,通过“邀请有效会员抽奖、全球分红”激励拉人头,依靠直推人数、团队规模设置“一星到六星”层级,给予数万元至数百万元奖励,并以团队计酬,覆盖三代层级,完全符合《禁止传销条例》中“入门费、拉人头、团队计酬”的传销特征。
平台未经金融许可,通过网络公开宣传,以“固定收益”为诱饵,向社会不特定对象吸收资金,涉嫌非法集资。
异地聚集式传销
1、常州50300众筹
该项目自“1040”演变而来,采用“五星制”模式发展下线,三级八岗,逐渐形成金字塔式体系,不同岗位按相应比例瓜分下线缴纳的申购款,宣称投资50300元出局可赚500万元。
2、陕西49800分享经济
网友表示,该项目11日左右将在商洛地区召开线下集会,参与人数百人以上。该传销组织主要采用公排跳排模式,打着“分享经济财富论坛”“民间互助理财”等旗号,将团队分为发展层、A岗、B岗、C1、C2、C3五个级别,宣称投资49800元,出局可以获得150万元的回报。
为了让更多人参与其中,组织甚至允许参与者先付29800元,待上平台后再补20000元,加之现场氛围对人的影响,极具诱惑力。
特此声明
本文所述项目,均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名,但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险,避免卷入潜在法律纠纷。
【此文来源:李旭反传防骗团队整理,版权说明:以上文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!】