每天的更新都在解说各种网络项目的本质,但是小编发现,很多粉丝和网友的关注点开始从辨别真伪转向“预测”项目到底能“活”多久?
盘圈这几年的收割让一部分人清醒过来,却开始放心大胆的享受资金盘带来的暴利收益,都认为自己可以在操盘手挥舞镰刀之前完美逃离。
这份心态的微妙转变,细思极恐。这无异于与虎谋皮,在悬崖边丈量自己离坠落还差几步。你眼中精打细算的“撤离窗口”,在骗子那里,不过是精心准备的“最佳收割点”。
历史的教训如铁,骗局的剧本却总在循环。在骗子的赌局里,没有人能真正“算赢”庄家,唯一稳赚不赔的“下注”,就是捂紧口袋,做个冷眼的“局外人”。
来看看今天这些项目,您还要拿辛苦赚了半辈子的钱去赌骗子什么时候跑么?
特此声明
本文所述项目,均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名,但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险,避免卷入潜在法律纠纷。
民族资产解冻类诈骗
1、虚构的“马尔代夫退款”APP
打着“张健”名义以退款为由,宣称7月12日开启全面退款流程,邀请好友注册最高可获得288万元。
该项目系诈骗,只能通过第三方链接、二维码下载,IP地址显示在大陆境外。
虚假投资理财
1、ESG
打着“香港ESG联盟”名义推出的高息返利虚假投资理财项目。前段时间便有网友提出该平台虽然还可以打开,但客服已无法联系。昨日,平台发布公告,以“不明资金涌入”为由冻结全部用户账号,并要求参与者充值2—5万元进行解封。
经常关注李旭反传防骗团队的网友想必都清楚,这已经是跑路前最后的收割,务必及时止损!
2、农某网
结合“低空经济”热点政策发布涉诈APP,推出多款虚假理财产品,日收益率在1.3%左右。邀请新人获得现金奖励,并根据累计人数发放额外底薪。达成个人等级可按比例释放奖金池金额。
该项目只能通过第三方链接、二维码下载,下载提示未备案且携带病毒。IP地址显示在大陆境外。
3、安某中国
平台推出多款期货、基金、股票类理财项目,日利率在0.3%—1%之间,邀请新人享三级分佣,划分9个VIP等级,根据累计积分获得加息率。
该平台未取得正规金融牌照,非法从事金融业务。将基金、股票、期货等收益率浮动的理财产品当做定期理财售卖,有违金融常识,属虚假理财。通过拉人头返利的模式发展团队,参与者很可能因参与传销、非法集资承担法律风险。
资金盘
1、顶某数字银行(PEAK BANK)
利用“PECO”虚拟货币开展交易,根据合约期限的不同获取差异化收益比率,以100%PECO的形式按日发放。引荐新用户可获取10%的奖励,达到规定的充值额度与团队规模后可晋升至VIP等级,享受团队奖励、平级奖励、额外分红等多项激励。
网友表示,平台团队长近日开始要求参与者追加投资激活账号,否则账户将被清零,疑似开始为跑路做最后收割。
2、CAS游戏代币
平台宣称发行6.8亿枚CAS币。零售按“当天价格”,批发按360元/份买入。静态通过“整存零取”,按1.6倍基数每天释放0.3%-1%。
动态收益通过推荐朋友发放,一代释放50%、二代20%、三代10%、四代到七代5%;同时设立“星级分红”,将收益与发展下线绑定。
不仅如此,平台谎称“在中国只有人民币和CAS币可流通”“支持微信/支付宝扫码支付,秒到账”。
但根据我国相关法律规定,虚拟货币交易均属非法金融活动,目前主流的支付平台也已命令禁止为任何虚拟货币交易提供服务。
此类骗局通过虚假宣传为虚拟币提供交易平台,承诺保本高收益,涉嫌非法集资;通过拉人头发展下线,实际用后入者的钱支付前人收益,风险极高,切莫参与。
3、Nobody Pro
主打“AI短剧生成技术”“全球化短剧分发网络”,发行POP、LN等虚拟代币。
静态收益以“SDRO资产包”为载体,设定不同投资额与周期享不同月化收益,宣称“复利滚存”可实现年收益2-6倍。
动态建立层级,直推5%、间推1%,设10代级差奖励,团队业绩达2400万可获“1.03亿收益”。团队分红按“双轨制+太阳线”模式,设置L1-L10等级,根据小区业绩分红,鼓励“二二复制”发展千人团队,形成清晰的金字塔结构。设立“总部-大区-省-市-区县”五级管理体系,对应职级需满足投资额度和拉新业绩。
薪资结构以虚拟代币为主,搭配提成、分红,甚至“车房奖励”,实质是以虚拟货币POP为载体的传销式资金盘。
4、玉器珠宝首饰商城
该项目通过抢购寄售模式交易玉石,参与者买入后缴纳上架费第二天卖出,交易资金全部在参与者私人账户间流转。团队达到一定人数后便独立注册公司,但平均寿命均不到一个月,参与者大多为中老年人。
此类抢购寄售项目通常利用线上销售平台,要求参加者以购买平台内玉石、化妆品等商品的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,严重扰乱经济社会秩序,其行为已构成组织、领导传销活动罪,属典型庞氏骗局。
5、嘉某策选
邀约制股票跟投项目,入会分三个档位,最低6千元,每日定涨2%-10%,月回报率高达50%以上。如此高的收益率明显违背了基本的金融常识,股票市场本身充满风险,不可能有如此稳定且高额的回报,这只是吸引投资者上钩的诱饵。
同时,该项目以团队人数作为个人级别晋升依据,并根据级别发放不同金额周薪、晋升奖等等,若想维持级别,需每周强制完成拉人指标。此模式完全符合“入门费、拉人头、团队计酬”的传销特征。
6、方某优选
以“代售”为名,号称产品从出厂价经多环节代售,每环节溢价5.2%,其中,个人奖励2%,市场奖励2%,公司运营1.2%,本质是用新用户的消费资金支付旧用户“溢价收益”。
市场划分6个层级,升级需“发展下级+日流水考核”,上级从下级业绩中分红。消费商合伙人按消费金额分初级、中级、高级,消费越高,流水分红比例、收益倍数及配资比例越高。
该项目为典型的“传销式资金盘” ,本质是利用层级奖励和高收益承诺构建的庞氏骗局。
7、恒某逸豪
承诺“AI智能交易高收益”,月利率15%-30%,虚构“交易胜率86.8%”“3年零纠纷”等数据,诱导投资者入金。
设立 “阶梯返佣” 机制,鼓励发展下线,形成“层级分销网络”,符合传销式推广特征。
该项目借“香港持牌”外衣,在内地推广非法期货,通过高收益承诺、传销式返佣吸引参与者,本质是非法集资的诈骗行为。
异地聚集式传销
1、绵阳新时代38000
网友家人被朋友以考察项目的名义带至绵阳地区,随后,对方歪曲解读“红头文件”“地标建筑”为家人洗脑,甚至宣称办理“健康卡”可将“黑户”转为正常状态,并要求新人保密。
网友无力劝阻,值得求助专业老师给予帮助。
该传销组织通常打着“资本运作”“安排就业”“缩小当地贫富差距”等旗号,宣称缴纳38000元成为股员,发展三名下线缴纳10份(33500-38000元不等)升至主任,主任到达经理级别需发展7名下线,直至达到55人上平台出局,赚取100-500万高额回报。
相关阅读《亲历绵阳假新时代“资本运作”38000传销骗局》
【此文来源:李旭反传防骗团队整理,版权说明:以上文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!】