“骗圈”忙坏了!年中圈钱“大会”!警惕这12个项目涉嫌非法集资、传销诈骗!跑的跑,坑钱的坑钱,逮住不撒嘴!

李旭反传销
2025-07-03
来源:李旭反传防骗团队

“骗圈”忙坏了!年中圈钱“大会”!

警惕这12个项目涉嫌非法集资、传销诈骗!跑的跑,坑钱的坑钱,逮住不撒嘴!

2025下半年刚刚开始仅两天,“骗圈”就忙坏了!不知是之前坑的钱都花光了,还是要为下半年的“挥霍”筹集资金,骗子们纷纷坐不住了!不是接二连三关网跑路,就编织各种谎言,想方设法圈钱。

那着急忙慌的样子,就差直接把手伸进老百姓的口袋里了,好似一场赤裸裸的“抢收”!抢在窟窿捂不住之前,抢在新韭菜不够割之前,抢在警察找上门之前,能捞一把是一把。老话儿讲,太阳底下没有新鲜事儿,骗术换汤不换药,坑的永远是那拨儿想占便宜又心存侥幸的人。

要记住:但凡拍胸脯保证“稳赚不赔、躺赚暴利”的买卖,十有八九,最后不是卷铺盖跑得比兔子快,就是临跑前还得再薅你一把羊毛

眼瞅着骗子们为“下半年潇洒”紧忙活,各位可得把自个儿的钱袋子捂瓷实喽!

民族资产解冻类诈骗

1、虚构的"中国改革”APP

原名“改革之声”,在收割一批后更名“中国改革”。冒充“国家经济改革”名义,推出多项所谓的“国家改革补贴”项目。



7月1日,平台伪造国家“红头文件”发布新规,要求用户申领每项补贴时缴纳120元“政审”费用,共计缴纳1200元即可获得475万元补贴。看似不多,但数万参与者相加又是千万入账。

该项目并非国家项目,正以传销模式发展下线,系诈骗,不要相信。



2、虚构的“助力中医”APP

自5月份,该项目便以“助力中医”为噱头,号称为参与者发放25万“中医药振兴发展基金”,每日签到均有现金奖励赠送。经查询,该项目为诈骗项目,李旭反传防骗团队也多次曝光。

近日网友反馈,项目方突然发布公告,要求参与者缴纳“合规金”完成资金管理流程,以便7月2日提现总资产,并宣称交的越多,提现越多。

此举用意何为,想必不用小编多说,套路走到这一步,怕是收割在即了。



3、虚构的“健康中国三期”APP

自6月初,该项目就无法提现,并发布公告宣称已强制将所有用户资金转入平台“余额宝”封存,按照1%利息计息,于7月1日一次性予以20倍回报提现。

然而时至今日,提现成了只存在于群内的“传说”。参与者们只看到群内时不时蹦出的“某某某取现”的视频,却从没见自己的账户提现成功。项目方却依旧不断以此忽悠参与者认购理财产品办理不同级别的“财务卡”。这段时间更是频繁推出优惠活动吸引参与者追加投资。

前期发放的小额收益,成了大家最后“劝慰”自己的精神寄托,但骗局终归是骗局,及时止损才是王道。



4、虚构的“马尔代夫”APP

该项目打着“张健”旗号谎称“上市”成功,邀请参与者回归实名注册,并根据邀请人数划分会员股东等级,获得股权恢复份额。



近日,平台先是发布公告,要求参与者缴纳1000元押金,签署保密协议进入放款流程。可笑的是,第二天,平台出尔反尔,用一张虚假的“红头文件”,将押金金额更改为500元。



一个所谓的“国家平台”,交钱像“市井买菜”一般讨价还价,足见其离谱。至于“张健”本人一直在“小黑屋踩缝纫机”,却仍有痴迷者相信,小编也是“佩服”。

5、虚构的“海南安居计划”APP

冒充国家公职人员,宣称为“落实海南安居计划”推出“海南安居专属银行卡”,要求参与者实名注册申领,完成邀请人数或认购保险可申购不同等级卡片,获得相应卡内余额。邀请新人还可根据人数发放现金补贴和月薪。不仅如此,平台还推出多款虚假投资理财项目,日收益率高达8%!

该项目系诈骗,请务必远离!



虚假投资理财

1、高某影视(G aumontAPP)

电影类虚假投资理财项目,年收益率高达251.85%,用户通过USDT或银行卡充值,且收款账号为不同个人或第三方账户,存在洗钱风险。根据直推人数建立星级获得等级加成和收益分红,根据团队人数和累计投资额划分6级代理享升级奖励,涉嫌非法集资甚至传销。



2、睿某APP(睿某资产)

线上公募基金理财平台,通过USDT充值建仓,并根据充值金额发放红包奖励。推出多款理财项目,每日收益到期返本,并根据累计建仓金额划分9个VIP等级,获得最高0.6%利息率。推荐新人享三级分佣,组建团队最高可享总10%佣金返利。

该模式利用超高收益吸纳资金,涉嫌非法集资,通过拉人头传销模式发展下线,利用虚拟币兑换规避监管,存在洗钱风险。



3、套牌的“intrips联合旅业”APP

该项目冒充“大众联合旅业”公司的名义,打着“旅游投资”旗号发布虚假投资理财项目,被中宁县公安局点名预警。

据网友反馈,该项目近日出现提现困难现象,原投资被清零,群内则以“不法资金侵入”为由做解释,要求参与者继续复投解冻,随后群聊被解散。

相关阅读《中宁县公安发布“联合旅业”投资返利风险预警》



资金盘

1、耐克森(NEXIM)

要求用户以“100美金倍数起存”成为平台会员,同时设置50%直推收益、25%小区收益、最高88万美金矩阵公排出局奖励等等,依赖“拉人头”发展团队并以团队计酬,符合 传销核心特征。

发行“支付通证NIMT”和“币股同权通证NIM”,宣称1NIMT=1美金,为虚拟货币交易提供撮合服务,承诺“上涨逻辑”“每日释放收益”,属金融活动。

该项目以“Web3.0加密支付”“数字银行”为噱头,通过 “新投资者资金支付老投资者收益” 维持运转,一旦新增资金断裂将无法兑付,参与者将面临损失全部本金的风险。



2、Htxunion聚合生态(火币联盟)

用户在平台质押TRX、USDT等虚拟货币资产,宣称以TRON公链为技术底层、火币交易所为流量入口,通过SunPump孵化Meme币并借助“快速上币通道”炒作市值。交易手续费30%,提现手续费5%。静态收益日化可达0.4%-1.2%,月化18%;动态收益包括10%-30%直推收益,以及20%社区收益。

其本质是借“区块链生态”包装的虚拟货币炒作行为,属典型非法金融活动,投资者需警惕因资金链断裂导致的资产损失风险。



电信诈骗

1、会员商城发放福利

网友家人接到陌生好友信息,对方自称为老百姓发放商城补贴福利,要求参与者充值300—18000元可获得2400—24000元补贴。在填写相关信息并充值后,网友家人获得了一个商城链接和账号密码,登录后,账号内显示拥有12000积分,该积分可兑换商品,但需用户自付运费。一个月后,该商城无法打开,崩盘跑路。网友和家人随即报警。



异地聚集式传销

1、安徽芜湖1040

网友家人被同学骗至芜湖不慎参与传销组织,随后邀请网友前往试图发展其为下线。对方以“五级三晋制”“几何倍增”“宏观调控”等话术为其“洗脑”。网友发觉陷入传销想要离开,但家人以感情要挟网友必须听完全部课程。网友无奈报警并将家人强制带离,但关系已然闹僵,网友担心家人心在传销还会机会前往。



李旭反传防骗团队提示,传销与其他犯罪不同,更具欺骗性和迷惑性,参与者不指认不配合造成了警方打击传销取证难、处理难的局面。因此,将人带离传销环境尤为重要,但也仅仅是第一步,尽快进行反洗脑劝说工作使其醒悟才是解决问题的根本。

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