据媒体报道，自公安部部署开展打击传销犯罪专项行动以来，全国公安机关成功侦破了一批重大案件，打掉了一批全国性、区域性传销组织，严惩了一批传销犯罪人员。近日，公安部从破获的这些案件中公布5起典型案例。

近年来，伴随着数字技术的应用与新型商业模式的推广，传销犯罪的花样迭代翻新、层出不穷，然而万变不离其宗，其仍然是通过拉人头、收取入门费的方式行骗。从这些案例所体现的行销模式看，传销活动“以推销商品或提供服务等经营活动为名”的外在形式表征愈发明显，并呈现出三种类型：

一是借助新技术、新产业、新业态、新模式开展的新型网络传销。如广东李某等人涉嫌组织、领导传销活动案，李某等人注册成立公司并开发多款App，以“聊天刷视频即可赚钱”为噱头，设置入门费、会员等级和高额返利模式。

二是涉及重大民生问题、打着重大政策旗号的网络传销。如广西王某等人涉嫌组织、领导传销活动案以“国家双碳战略大背景”“环境保护”为幌子；云南廖某某等人涉嫌组织、领导传销活动案打着国家扶贫的旗号，并以航天梦等为噱头。

三是线上线下结合、多地作案的传统聚集型传销。如河南崔某某等人涉嫌组织、领导传销活动案，犯罪嫌疑人崔某某、蔡某等人先后成立海南某文化传播有限公司等多家空壳公司，以此搭建网络玉石交易平台，通过口口相传、微信朋友圈等方式吸引参与人员拉人头发展下线参与传销活动。

这些传销犯罪侵害公民的财产权，扰乱市场经济秩序，妨害公共安全。更需要注意的是，当前的传销犯罪涉及人数众多、涉案金额惊人；涉及面广、蔓延势头迅猛。这5起案件中，有的发展会员195万余人，涉案金额43.5亿元，被抓获的犯罪嫌疑人少则30余名，多则百余名。对于这样一个社会毒瘤，甚至是“经济邪教”，必须坚决打击并防止其滋生蔓延。

事实上，近年来，包括全国公安机关在内的有关部门下大力，出重拳，紧扣组织、领导传销活动罪的构成要件，对那些具有经营活动表象，实际为层压式骗局的传销组织进行了严厉打击，通过刑事司法预防，坚决遏制传销犯罪蔓延势头。此次发布典型案例，揭示当前传销犯罪的基本特征，不仅有助于指导当前传销犯罪的侦办，而且通过公开案件信息，有助于警示潜在的传销组织者、领导者、参与者，以儆效尤，对于广大社会公众也具有教育意义。

遏制传销犯罪必须打防并举。其中加强宣传教育，提高公众的防范能力极为重要。有关部门还要在典型案例的基础上，进一步普及反传销知识，用通俗易懂、简洁明了的风险提示，让公众能够知悉传销的特征与类型，防止误入歧途，陷入传销陷阱，教育广大群众自觉抵制传销、远离传销、举报传销。

同时，要加强部门协同治理。市场监督管理部门要强化传销犯罪的行政预防职能，对于那些可能会演化为犯罪的团队计酬模式及时予以行政处罚，并要求做彻底的商业模式整改，从根本上纠正违法行为。还要确保行刑衔接的顺畅。相比较而言，公安机关侦查、取证手段较为丰富，市场监督管理机关则在研判商业模式方面更为精准。双方应相互协作，建立健全信息共享通报机制与协同办案机制，从而确保定性准确、处罚得当。对于确认系拉人头、收取入门费且骗取财物，构成犯罪的，要毫不犹豫地依法移交公安机关。

此外，互联网服务提供者等也应提高警惕，履行好注意义务，发现异常情况要保存相关记录，并向公安机关或者有关部门报告，为打击传销犯罪提供技术支持和协助。总之，只要全社会都积极参与治理，就会让传销活动难以遁形。

（作者系中国政法大学刑事司法学院教授、犯罪学研究所副所长）

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