涉案金额300余万元 衡阳警方破获“MBI”网络传销案 抓获4名骨干

衡阳警事
2021-07-28
来源:衡阳警事

近日,珠晖警方通过缜密侦查、迅速出击,成功破获1起组织领导传销活动案件,抓获犯罪嫌疑人4名。

2021年7月初,珠晖警方获得一条网络传销犯罪的重要线索。在副市长、市公安局党委书记、局长胡志文的精密部署下,市局从珠晖分局抽调精干力量,牵头成立专案组,全面起底刘某军等人涉嫌网络传销犯罪线索。

经查,2009年“MBI”集团在马来西亚成立,在我国境内未设置分支机构。2012年以来,“MBI”集团先后在网上设立“MFC”游戏理财创富平台、“MTI”网络传销平台(服务器、管理人员均在境外)。该集团为引诱群众投资,虚构其旗下产业众多、资产雄厚,鼓吹其线上线下资源整合能力,营造平台稳定运行、持续获利的假象。

参与人在缴纳100至3.5万美元不等的入门费成为会员后,可以获取平台推出的积分或虚拟货币,同时,平台通过设置直推奖、对碰奖、领导奖等高额奖励模式,诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。通过上述两个平台,“MBI”集团在我国境内共发展会员1105万人次,下线层级多达1357层,涉案资金预估达3000余亿元,全国多地公安机关已对该传销组织进行立案查处。

2017年以来,犯罪嫌疑人刘某军、凌某衡夫妇利用“MBI”集团的两个特大传销网络平台MFC、MTI在珠晖区和平乡某村发展下线群众38人,平台名下账户80余户,层级4级,涉案金额达300余万元。

经过前期大量的调查取证,7月16日,在市局、分局领导的周密部署下,专案组民警迅速行动,一举抓获犯罪嫌疑人刘某军、凌某衡夫妇。通过审讯深挖,7月20日,民警成功抓获刘某军、凌某衡夫妇的上线盛某飞、李某夫妇。

目前,刘某军、凌某衡、盛某飞、李某均已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查之中。

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