5月4日，李旭反传销团队获悉，邳州市人民法院审理一起传销案，该传销组织打着投资“普顿PTFX”外汇可以获得高额回报的旗号实施传销诈骗活动，三名被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

经审理查明，未经国家批准的PTFX外汇投资交易平台（以下简称PTFX平台）运作模式及程序是：

（1）参与人员经上线介绍登入PTFX平台网页，输入姓名、上线人员账号等相关信息，绑定银行账户注册成为普顿平台会员。

（2）会员把投资款转入PTFX平台指定的银行账户，而该银行账户是经常更换不确定，甚至冒用他人的银行账户。后台人员（或系统自动）将会员投入款兑换为美元，按照1：1的比值显示在会员所在PTFX平台页面“积分钱包”中。

（3）会员在PTFX平台显示的若干投资跟单操盘手中选择一个代为外汇交易。

（4）收益：第一，跟单获利，即委托操盘手交易盈利分配，投资者70%、操盘手15%、上线领导分五代发放15%；第二，利益分红分为五级发放；第三，交易佣金，即当会员发展下线层级及人数达到PTFX平台设置的要求，通过会员培训考试晋升由低到高的I、IB、MIB、PIB、PIB2不同级别，并由此等级获得相应佣金转入会员“积分钱包”；第五，PTFX设置提现，资金进出自如。

2017年2月，被告人高某被他人发展为PTFX平台传销组织会员后，为谋取利益，通过微信、朋友介绍等方式宣传PTFX传销平台，引诱参加者继续发展他人参加。

至案发前，被告人高某为PIB级，发展下级会员九层，人数为3000余人，非法获利约400万元。

2020年6月17日，被告人高某被邳州市公安局抓获归案，如实供述了主要犯罪事实。

2017年至2019年11月，高某、被告人吴某、周某等人利用QQ群、微信群以及面对面、工作室授课等方式宣传PTFX传销平台、并发展他人注册成为下级会员，要求会员缴纳入会费，按照直接或者间接推荐关系组成上下层级作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。

其中被告人吴某为MIB级，直接或间接发展下级会员八层、人数600余人，非法获利人民币200余万元；被告人周某为IB级，直接或者间接发展下级会员四层，人数为60余人,非法获利人民币30余万元。

2020年5月9日、5月18日，被告人周某、吴某分别被邳州市公安局民警抓获归案，如实供述了主要犯罪事实。

法院认为，被告人高某、吴某、周某组织、领导传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、对于社会的危害程度、认罪悔罪表现，依照相关法律之规定，被告人高某判处有期徒刑二年；被告人吴某判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；被告人周某判处拘役五个月，缓刑六个月。

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