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近日，南京市雨花台区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对李某某、张某某等99名被告人提起公诉。

经审查查明：截至2020年5月12日前，被告人李某某（女，49岁，四川省雅安市人）、张某某（女，53岁，湖北省天门市人）等人先后来到南京市，以参加“1040阳光工程”“连锁经营业”为名，在无实际商品的情况下发展下线，从事组织、领导传销活动。

该传销组织根据人员购买份额多少，实行以业务员、组长、主任、经理、高级业务员为级差的五级三晋制，不同层级按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。

为统一协调传销活动，该传销组织将所属的传销人员分为两大体系。各体系中不同层级间均有互动，集中任命人员，资金相互流动，组建微信群组，轮流召开会议，交叉自律检查，统一办理和使用集团电话号码，不定期统计和分享租房资源等。经审查，各体系人数均已达到三层120人，构成刑法规定的“情节严重”。

发布会现场

雨花台区检察院在办案中积极主动开展提前介入。多次听取公安机关办案情况介绍，认真研究及时反馈，提出梳理组织结构、确定人员数量、明确人员职务、强化客观证据等多条引导侦查意见建议。

公安机关采纳后，制作了完整的人员体系结构和证据索引表，极大地方便了主证复核工作。扣押并对所有犯罪嫌疑人手机进行了勘验检查，提取大量客观证据，有力印证了其他证据，保证了办案质量。

成立由2名员额检察官为骨干的办案团队，将团队细分为提讯组、审查组、机动组。为克服案多人多卷多的难题，办案组采用集中提审、穿插审查卷宗的方式办理案件，在1个月内顺利完成4处看守所120余人次的提讯工作，审查完毕两大体系、20个团队的证据材料卷宗220余本、书证3箱，做到案件零延长、零退查，起诉率100%。

2015年以来，雨花台区检察院办理组织、领导传销活动案162件356人，涉案金额达1.14亿元。从犯罪手段来看，有网络陷阱，即通过婚恋网站采用谈恋爱、相亲、征婚的方式哄骗新人加入传销组织。有“洗脑一日游”，传销人员提供 “南京一日游”、定点接送等服务，并结合相应话术进行洗脑。

有“转嫁型”现象，部分传销人员为收回投资，一边从事送外卖、家政等工作“坚守”传销组织，一边通过宣传暴利模式，打亲情牌，拉拢、哄骗亲友、同学、同乡从事传销活动。存在“无实体化”现象。从早期以保健品、化妆品等实物商品为载体逐渐演变到隐蔽性更强、欺骗程度更高的“1040连锁经营”资本运作模式。

针对案件中发现的问题，雨花台区检察院正在制发检察建议，建议公安机关加强信息研判，寻源头，打团伙，摧体系，全力追缴传销资金；

建议市场监督管理部门加强“打传办”队伍建设，规范对涉传人员的行政处罚，及时向公安机关移送线索；

建议街道社区加强法治宣教，引导业主依法履行房屋出租备案登记等手续，进一步提升基层治理质效。

谢国庆

陈志新