南京雨花台检察院集中对99名传销组织成员提起公诉

南京雨花台检察
2020-10-17
来源:南京雨花台检察

2020年10月15日,南京市雨花台区人民检察院召开打击传销违法犯罪专题新闻发布会,向媒体公布一起组织、领导传销活动案。南京市人大代表、人民监督员,10余家中央、省市级媒体,20余名记者参加了此次新闻发布会。


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近日,南京市雨花台区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对李某某、张某某等99名被告人提起公诉。


经审查查明:截至2020年5月12日前,被告人李某某(女,49岁,四川省雅安市人)、张某某(女,53岁,湖北省天门市人)等人先后来到南京市,以参加“1040阳光工程”“连锁经营业”为名,在无实际商品的情况下发展下线,从事组织、领导传销活动。


该传销组织根据人员购买份额多少,实行以业务员、组长、主任、经理、高级业务员为级差的五级三晋制,不同层级按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。


为统一协调传销活动,该传销组织将所属的传销人员分为两大体系。各体系中不同层级间均有互动,集中任命人员,资金相互流动,组建微信群组,轮流召开会议,交叉自律检查,统一办理和使用集团电话号码,不定期统计和分享租房资源等。经审查,各体系人数均已达到三层120人,构成刑法规定的“情节严重”

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发布会现场


雨花台区检察院在办案中积极主动开展提前介入。多次听取公安机关办案情况介绍,认真研究及时反馈,提出梳理组织结构、确定人员数量、明确人员职务、强化客观证据等多条引导侦查意见建议。


公安机关采纳后,制作了完整的人员体系结构和证据索引表,极大地方便了主证复核工作。扣押并对所有犯罪嫌疑人手机进行了勘验检查,提取大量客观证据,有力印证了其他证据,保证了办案质量。


成立由2名员额检察官为骨干的办案团队,将团队细分为提讯组、审查组、机动组。为克服案多人多卷多的难题,办案组采用集中提审、穿插审查卷宗的方式办理案件,在1个月内顺利完成4处看守所120余人次的提讯工作,审查完毕两大体系、20个团队的证据材料卷宗220余本、书证3箱,做到案件零延长、零退查,起诉率100%。

2015年以来,雨花台区检察院办理组织、领导传销活动案162件356人,涉案金额达1.14亿元。从犯罪手段来看,有网络陷阱,即通过婚恋网站采用谈恋爱、相亲、征婚的方式哄骗新人加入传销组织。有“洗脑一日游”,传销人员提供 “南京一日游”、定点接送等服务,并结合相应话术进行洗脑。


有“转嫁型”现象,部分传销人员为收回投资,一边从事送外卖、家政等工作“坚守”传销组织,一边通过宣传暴利模式,打亲情牌,拉拢、哄骗亲友、同学、同乡从事传销活动。存在“无实体化”现象。从早期以保健品、化妆品等实物商品为载体逐渐演变到隐蔽性更强、欺骗程度更高的“1040连锁经营”资本运作模式。


针对案件中发现的问题,雨花台区检察院正在制发检察建议,建议公安机关加强信息研判,寻源头,打团伙,摧体系,全力追缴传销资金;


建议市场监督管理部门加强“打传办”队伍建设,规范对涉传人员的行政处罚,及时向公安机关移送线索;


建议街道社区加强法治宣教,引导业主依法履行房屋出租备案登记等手续,进一步提升基层治理质效。



 谢国庆

陈志新




人大代表谢国庆表示:

雨花台区检察院主动担当,全力打击传销犯罪,保障群众生活秩序,值得点赞。建议检察机关、街道社区、新闻媒体等多部门联动,持续加大宣传力度,提高群众防范意识。



人大代表陈志新表示:

此次新闻发布会形式新颖、内容丰富。建议检察机关积极培育典型案例,联合街道社区开展以案释法工作,发挥网格员作用,手机整合研判信息资源,有效发掘违法犯罪线索,坚决铲除传销违法犯罪。


陈建国

赵文标

芮陆明




人民监督员陈建国表示:

建议检察机关加强法治宣传,积极营造学法、懂法、守法、用法的良好氛围。



人民监督员赵文标表示:

建议检察机关及时分析传销违法犯罪新型手段和特点,依法精准打击,促进社会安定。



人民监督员芮陆明表示:

打击传销违法犯罪形势依然严峻,此次新闻发布很及时。建议检察机关深入社区开展普法工作,提醒群众防范传销陷阱。

END



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