涉案25亿元 “LX领秀国际”特大网络传销案 四名头目被诉

李旭反传销团队
2020-09-27
来源:李旭反传销团队

9月27日,李旭反传销团队获悉,来宾市兴宾区人民检察院披露一起网络传销案,涉及全国10多个省、市,涉案金额达25.1亿元人民币。“LX领秀国际”特大网络传销案,四名大头目被公诉。


2017年9月以来,被告人杨某某、郑某某、甘某某、李某某等四人在卓某某、高某某、陈某甲、陈某乙四人合伙创办的福州某网络科技有限公司提供网络技术服务的帮助下,在网络上创建了“LX领秀国际”组织。



为使LX领袖国际组织更具可靠性和形象力,郑某某等人选用泰国名气较大的**公司作为幌子,对外声称LX领袖国际组织是某公司的一个拆分项目,并临时聘请一名叫“张某某”的泰国华裔男子做LX领袖国际组织的负责人。“张某某”仅是LX领袖国际组织的名义负责人,实际掌控LX领袖国际组织运营的是杨某某、郑某某、甘某某、李某某等四人。


LX领袖国际组织下设四个系统分别是郑某某领导的创富系统、甘某某领导的龙行团队、李某某领导的大富豪系统、杨某某领导的泰山系统。杨某某和甘某某、李某某、郑某某四个人分别发展自己的下线,获利是自己的,但是之间也沟通联系,如果谁发展慢了,也会想办法通过网络后台操控,实际如何操作,由杨某某等人四个人商量决定,再由网络公司根据按照要求进行操盘。


LX领袖国际组织没有实际的业务或实业,在网络上就是一个虚拟的存在。任何人只需要缴纳一定的入会费,提供一个手机号码以及一个用户名就可以成为会员。领秀国际的会员分为一星、二星、三、四星、五星和六星会员。星级是按注册会员时投入的金额取的,投入l00美金即700元人民币得一星会员;投入500美金即3599元人民币得二星会员;投入1000美金即7000元人民币得三星会员;投入3000美金即21000元人民币得四星会员;投入5000美金即35000元人民币得五星会员;投入10000美金即70000元人民币得六星会员。


▲LX领袖国际传销组织宣传资料


目前,该系统只开通到三星会员。LX领秀国际组织由最开始的规模是30万美金(注册币),100万股,100万股又分为6000个会员账号注册。由杨某某、郑某某、甘某某、李某某四个人平均分配,每人获得7万多注册币。截止到目前为止的规模是约60万个会员账号,股值是约3亿美金,折算成人民币约18亿人民币。(电子系统显示是92万个账号)


会员获利方式有两种:一种静态获利收益,一种是动态获利收益


静态收益就是LX领秀国际组织给予相应比例的电子股票给会员,然后系统自动挂卖会员拥有的股票并以电子金币的形式返会员的账上,再由会员在系统内挂卖电子金币来赚钱人民币来获利,静态收益最多只能得到投资额度的2.2倍就出局了,不能再获利了。


动态收益即享受到LX领秀国际组织的推荐奖、对碰奖、领导奖和见点奖四种。动态收益的四种奖励制度的前提就是要不断的发展新会员,才能享受到。静态收益获利很少,动态收益获利很大。但是动态收益获利的方式是要不断的发展人注册成为LX领秀国际组织的新会员,而新会员注册成为会员又需要入会费。发展的会员越多,能享受到的奖励制度越大,获利越多。获利的钱都是新加入LX领秀国际组织的会员给的,新会员把钱给推荐人,由推荐人帮新会员申请会员号,给新会员申请会员号会消耗推荐人账号里面的注册币。推荐人注册币不够时可以在LX领秀国际平台内和推荐人现金交易购买。


成为LX领袖国际组织会员后,为了获取更多的奖励,就要积极拉人头发展下线。杨某某、郑某某、李某某、甘某某发展下线的层级均已达三层30人以上,从中非法获利分别为2600万元、2200万元、2500万元、1700万元。


2018年11月7日,公安民警将杨某某、郑某某抓获归案,杨某某、郑某某归案后如实供述自己的犯罪事实。2019年2月22日杨某某带其下线袁某某到公安机关投案。


2019年1月24日,甘某某案发后主动到公安机关投案,归案后如实供述自己的犯罪事实。


杨某某、郑某某、甘某某归案后联系李某某,规劝李某某到公安机关投案。


2019年2月20日,经过杨某某、郑某某、甘某某的规劝李某某主动向公安机关投案,归案后如实供述自己的犯罪事实。


▲“LX领秀国际”传销首要李某豪投案自首


杨某某、郑某某、甘某某、李某某分别退出违法所得人民币1500万元、人民币1550.99万元、人民币1755万元、人民币1500万元。


检察院认为,被告人杨某某、郑某某、甘某某、李某某等人以拉人头发展下线获利,扰乱经济社会秩序,从事非法传销活动,发展传销活动人员均在三十人以上且层级在三级以上,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。[此文来源:李旭反传销团队,版权归原作者,如侵权,请联系删除]

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