花29元得10万元“圆梦卡”?传销团队一个月诈骗380余万元!

嵊州检察
2020-09-18
来源:嵊州检察

打着“中国梦”旗号,披着“扶贫”外衣,殊不知这是一场骗局。近日,嵊州市人民检察院依法逮捕“圆梦卡”诈骗一案的14名犯罪嫌疑人。


案件情况


2020年6月至7月期间,犯罪嫌疑人韩某某、杨某某合谋,由杨某某联系付某某、芦某某等传销团队头目,构建了一个“厅、局、处、科”四级传销团队组织架构并拉人进群。


由杨某某冒充国家项目负责人,虚构疫情期间国家发放福利给劳苦大众的虚假项目,谎称只需支付29元的圆通快递代收款,就可以获得一张“圆梦金”购物卡,注册激活卡片后即可享受2万元购物券和8万元现金提现的福报。


该团伙还在群里宣传,发展会员达到一定数量就能担任相应职务,职务越高福报越多,以此发展下线,吸引更多人参加。经初步审查,该案涉案金额高达380万元。


而董某某明知男友韩某某伙同他人实施诈骗,没有劝男友收手反而拿出自己的银行卡帮助男友转移赃款,被嵊州市检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法逮捕。


目前,案件侦查工作正在进行中。

检察官提醒



脱贫先立志,致富靠自己。凡是打着“中国梦”旗号,承诺给高额回报的项目都需警惕,可能是传销、诈骗!


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