以推销电话卡为名发展39万余人次 “天音特奥音”特大传销案二审宣判

鹰鉴
2020-08-09
来源:鹰鉴

以推销电话卡为名,以互联网为依托,通过传销固有的模式大肆发展会员39万余人次,吸纳金额5.9亿余元。近日,该起特大网络传销案在湖南省常德市中级人民法院二审宣判。一审期间,陈某超等17名被告人因构成组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑,并处罚金。


原判认定,2015年6月24日,被告人陈某超设立以推广170电话卡为名、收取会费、发展下线的奖金制度,建立传销网站;同年8月11日成立天音公司,法定代表人郭某可,同年10月22日变更杨某华为法定代表人。


为了欺骗会员投资,天音公司虚构会员计酬来源于170电话卡话费返利,公司系上市公司天音通信控股股份有限公司、深圳市天音通信发展有限公司的下属子公司。


为了扩大规模、吸引会员投资,天音公司于同年11月建立天音特奥音商城网上购物平台、授权黄金级别及以上会员在当地设立工作室、任命多名高级别会员为市场总监;组织黄金会员以上级别会员旅游,举办了天音公司年会和十大利好消息发布会,虚构天音公司投资项目,夸大天音公司发展前景。


天音公司规定,成为公司会员需经其他会员推荐,且交纳1500元,由其他会员帮助在公司会员系统注册;一人可以同时注册多个会员账号。天音公司会员分为VIP会员、白银会员、黄金会员、钻石会员、红钻会员、金钻会员6个等级,可以获得静态奖和动态奖。


静态奖即每个工作日返投资额的1%即15元,当日生效,奖金达到3000元后停止分红。成为会员后再发展其他会员就能获得动态奖。动态奖又分为推荐奖、见点奖、对碰奖、对等奖、报单奖、升级奖。



会员发展下线分2个区,发展下线人数多的一边是大区(左区),少的一边是小区(右区)。会员可以推荐多人,但在会员系统内一个会员账号其直接下线只能安置2人,其余直接推荐的人可安置在下线的大区或小区。一个会员发展2个会员,2个会员发展4个会员,4个会员发展8个会员……会员层级呈金字塔形状。


天音公司会员系统设有注册币、奖金币、复投币、现金币四类电子币。注册币需用现金购买,1500个注册币可以注册一个会员账号,注册币只能用于注册会员,同时可以拨给下线会员;奖金币来源于会员获得的静态奖和动态奖,可以提现70%,同时公司收取10%的手续费,另30%作为复投币;复投币积累1500个时又可以再次注册一个会员账号,且只能用于注册;奖金币可以等额转换成现金币,现金币可以用于在天音商城购物,也可以拨给下线会员。


天音公司宣传每个会员可以免费获得1张170电话卡,但公司总共只购进1.6万余张,其中一部分免费赠送给会员,一部分放在天音特奥音网上商城出售;网上商城仅对天音公司会员开放,使用现金币交易。至案发时止,天音公司未获得170电话卡话费返利。


经鉴定,2015年6月24日至2016年3月1日,天音公司发展会员325层,395461人,去重后人数为145074人,开户金额5.9亿余元。


原判认为,陈某超、刘某、易某文、刘某蓉、王某等17名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。依照相关法律的规定,判处6年到缓刑2年不等的有期徒刑,并处150万元到15万元不等的罚金。


宣判后,陈某超、易某文、刘某蓉不服,提出上诉。6月3日二审法院公开开庭审理了此案。


二审法院审理后认定,原审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法。依照法律的规定,驳回上诉,维持原判。[此文来源鹰鉴,版权归原作者所有,如有侵权请及时告知]


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