疯狂的“美商婕斯”传销走私案:发展50万人走私40多亿元

央视网
2020-01-18
来源:鹰鉴

2019年5月,全球最大直销公司婕斯组织的1.2万中国员工瑞士6天游,不仅频刷朋友圈,还在网络上引起热议。就是这个引发了全球关注的婕斯公司近日因涉跨境电商走私,被广州海关缉私局彻底摧毁,包括婕斯公司大中华区总裁、台湾人李某在内的25名犯罪嫌疑人落网。


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执法人员抓获婕斯公司大中华区总裁


据报道,该走私团伙通过跨境电商与一般贸易的方式,先后走私美国婕斯公司产品货值约7亿美元,折合人民币40多亿元,现场查扣涉案货物484万盒,价值20多亿元人民币。


多人报案无法购买进口商品

美国婕斯产品无保健品功效


国家规定每位公民每年可在跨境电商平台单次交易5000元,年度交易26000元,购买进口商品享受税收优惠。而广州海关缉私部门前不久接到多人报案,个人的额度被人冒用,致使自己无法经跨境电商购买进口商品。


经侦查,缉私部门发现在南沙关区的广州睿商贸有限公司旗下的跨境电商平台有冒用他人身份信息刷单进口美国婕斯牌果汁的嫌疑。



美国婕斯公司主要经营以白藜芦醇为原料的保健品、化妆品等所谓的“抗衰老”系列产品,其产品并没有取得在中国的销售资质,经鉴定,也没有所谓宣传的抗氧化、抗衰老的功效。


广州海关缉私局侦查一处一科科长董军表示,因为婕斯产品在中国销售的时候,没有取得食品、药品、保健品相应的这种销售的资质,所以它只能通过走私的方式进入中国境内。“我们经过鉴定,它是没有保健品这个功效的,它是属于一种虚假的宣传。”


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低价购买公民信息

造虚假订单疯狂走私


既然是非法销售,那么婕斯的产品又是通过怎样的渠道来到中国的?


2015年婕斯公司在上海注册了一家生物科技有限公司,经营范围是财产管理,但并没有产品销售。为使其产品进入中国内地市场,婕斯公司以包税方式委托给香港天一物流公司。


广州海关缉私局南沙分局侦查科科长王冰介绍,“天一物流集团有限公司找到广州瑞藏贸易有限公司。因为广州瑞藏贸易有限公司有一个跨境电商平台,可以以个人跨境电商模式进口货物。”通过运作,香港天一公司就把婕斯公司的产品以保税电商的模式进口到广州南沙保税物流园区,再委托给广州瑞藏公司,通过跨境电商平台走私进境。


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缉私人员发现,犯罪团伙通过不法手段获取公民信息后,将被称为“三单”的订单、支付单、运单造假,内外勾结,通过跨境电商将美国婕斯公司的产品走私进口,获利巨大。


国家规定,在跨境电商平台购买进口商品必须是有额度的公民才能购买。缉私人员调查发现,广州瑞藏公司老板彭某派人先后以5毛钱的价格,网购公民信息15万多条,然后交给自己的员工,向海关制作虚假订单。


瑞藏公司将婕斯公司的产品进货以后,香港天一物流公司以真实的内地客户信息覆盖向海关申报的假的客户信息,将货物快递给婕斯公司的境内客户。


婕斯的产品价格从几十到上百美元不等,价格较高。其中主打产品就是沛泉果汁。由于国家规定的年度交易限额对婕斯在境内的销售影响极大,为此走私团伙就采取低报价格的手段进行走私。


王冰说:“一直以来(婕斯)向海关申报沛泉果汁的价格都是50元人民币一盒,但是实际上来说,就是国内客户向美国婕斯订购的价格是600多元人民币一盒。”


以传销手段进行销售产品

涉及50万人40多亿元


报道称,婕斯公司销售产品是会员制,发展下线,因层级不同,可获得销售额5%到30%的奖金。根据我国有关规定,婕斯公司无论从奖金模式,还是会员层级,利润分成都符合传销界定。“因为它是以这种传销的手段进行销售。中国的市场监管部门也多次对婕斯产品进行过打击,对它的货物进行罚没。”董军说。


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据婕斯公司公布的数字显示,2018年全球销售额为14.6亿美元,其中中国市场销售额高达10亿美元。广州海关缉私局南沙分局副局长梅丹介绍,“婕斯公司统计其在中国的会员人数达到50万人之巨。”


由于婕斯公司在中国产品销量占全球销量的六七层,电商交易数据庞大,案情复杂,侦查中调查取证工作异常艰难。


由于该走私团伙的订单信息、运单信息、支付信息以及向海关申报的清单信息呈现一个碎片化的特点,缉私部门需要耗费大量精力开展侦查工作,对每一条数据进行核验,做到一一对应,对整个的走私违法犯罪链条查证清楚。


经过艰苦而细致的侦查工作,缉私部门理清了婕斯公司利用跨境电商走私的每一笔交易,获取了大量违法犯罪证据。


大中华区总裁及24名嫌犯落网

全国海关共查获走私刑事案件50起


近日,缉私部门发现“美商婕斯”的一些高层管理人员将在上海有一个聚会。缉私部门决定对“美商婕斯”高层管理人员开展抓捕行动。


在海关总署缉私局的指挥下,广州海关缉私局组织警力将走私婕斯产品的犯罪团伙打掉,包括婕斯公司大中华区总裁、台湾人李某在内的25名犯罪嫌疑人落网。并在位于上海嘉定某物流园内,查扣婕斯公司涉案货物484万盒,价值20多亿元人民币。目前该案已由缉私部门移送检察机关依法审查起诉。


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针对跨境电商走私案件高发态势,海关缉私部门利用大数据分析方法,找到跨境电商组织刷单的规律。


2009年海关总署开展专项行动,严厉打击通过或伪造“三单”进行走私活动,对近3000万条跨境电商进出境数据进行筛选排查,筛选出具有明显的传输虚假订单,虚假支付和虚假运单的高风险企业。


经过多部门联合研判,缉私部门从中筛选出24起刑事案件立案侦办,其中最大一起涉案45.6亿元,涉嫌偷逃税款4.2亿元。2009年全国海关共查获跨境电商领域的走私违法犯罪刑事案件50起,案值87亿元,偷逃税额21亿元,取得显著打击成效。[此文来源于央视网,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]


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