民警整装待发打击传销犯罪

民警利用直播等新媒体手段一边执法，一边向人们传播反传销知识

民警请专业人员开锁执法

   党的十九大报告要求：突出抓重点、补短板、强弱项，特别是要坚决打好防范化解重大风险的攻坚战，使全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验。

   传销，通过发展下线实现财务的非法转移与聚集，并未创造社会价值，且扰乱经济秩序、影响安定团结、引发社会刑事案件上升，甚至出现家破人亡等社会乱象。

   《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，涉嫌组织、领导传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。

   2018年，尤其是8月份以来，武汉市公安局在市委、市政府的统一领导下，市局主要领导的直接指挥下，在各分局和工商、房管等相关部门的重视支持下，打击传销工作取得了“一升一降”的显著成绩：8月份以来传销犯罪打击处理数大幅提升，传销警情数断崖式下降，较好地完成了工作任务，受到中央政法委、公安部、国家工商总局和省市领导的充分肯定。

   目前，武汉公安对传销重点区域清查率达100%，涉传投诉举报处置率达100%，出租屋和流动人员信息录入率达100%，查处传销人员信息录入率达100%，涉传重点区域房屋租赁合同备案率100%，有效压降警情，建立了长效机制，构建对传销违法行为的无形城墙。

   数据见证了武汉公安对传销犯罪嫌疑人的打击力度。截至2018年年末，武汉公安“清零”涉嫌组织、领导传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的犯罪嫌疑人，破获非法传销案件139起；刑事拘留犯罪嫌疑人338人，依法逮捕247人；8月以来，全市传销警情降幅高达67.8％。全社会打传防传的良好势头已经形成，长效机制也成功建立。

   武汉公安深知对于传销组织的打击是持久战，未来，武汉公安将把打击传销作为重要工作，对涉嫌组织、领导传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的犯罪嫌疑人露头就打，对未完成打击传销工作的单位严肃问责，为营造平安稳定社会环境，保障军运会成功举办做出应有贡献。

   洼地攻坚 武汉公安紧盯传销重灾区

   木桶理论是指一只水桶能装多少水取决于它最短的那块木板。近年来，黄陂区盘龙城经济开发区经济发展迅猛，已建成62个小区，是典型的城乡结合部。且该地区位优势明显，到市区江汉路等核心经济区域20分钟车程，交通便利；新开发的楼盘多，入住率不足60%，空房率较高；外来人口激增，部门和行业监督、监管的压力空前；小区物业管理人员素质参差不齐，依规管理的标准不够；部分房屋中介为了追求利润和扩大业务，平台外运作租赁事宜，为传销组织和传销人员提供房屋中介服务，平台监管难度极大；社区基层基础管理力量不足，全覆盖管理乏力。

   近五年来，黄陂区公安分局刑事拘留组织、领导传销人员300多名，传销人员存量从2016年峰值5万余人到2018年初存量1万余人，总体存量虽有所减少，但传销警情仍然多发。由于缺乏大数据支撑，打击的针对性不强，清查的盲目性、随机性占比成分较高。

   黄陂打击传销工作成效如何,直接关系到武汉传销组织“清零战”的成败。为此，黄陂区委区政府先后投入900余万元打传专项经费,在盘龙城9个重点小区安装前端采集设备,确保全面采集涉传数据,切实解决了以往仅依靠人工采集的难题。同时,全面整合全区打传数据,形成了区打传办牵头、黄陂区公安分局为应用主体、各部门实时推送的传销组织大数据网络。

   有了数据来源分析，民警打传实现了从“人海战术”到“数据引领”的转变；盘龙地区19个小区有41536个房间，其中明确涉传房间有968个，分析涉及传销5726人。

   2012年9月至2017年8月,犯罪嫌疑人何某等人先后在黄陂区盘龙城经济开发区以做工程、生意为幌子，邀请他人参加“1040工程”“特许连锁经营”，组建传销组织，传销人员超过170人，层级达到15级，涉案金额1180万元。

   建立了数据网络后，黄陂警方利用数据进行比对，结合分析涉传人员、历史清查涉传人员信息，全面掌握涉传人员进出活动规律，分析出传销组织层级，确定传销房间，从而挖掘出整个传销组织，将何某等人刑事拘留。

   2018年以来，黄陂区公安分局在大数据平台支持下刑事拘留传销头目118人，破获传销案件50起，逮捕107人，起诉89人。7月底至今，分局全员上岗开展每周一次的打击传销行动，刑拘传销高层骨干84人，摧毁传销团队59个，遣返传销人员985人，抓获在逃传销头目24人。截至目前，19个重点小区，传销人员已基本实现清零。

   通过洼地攻坚，补齐武汉打传短板，武汉公安为构建高质量的打传防传局面夯实了基础。

   集合资源 严防传销组织回流

   依法打击传销组织者是武汉公安义不容辞的职责，是责任就要尽全力完成，武汉公安对涉嫌组织、领导传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的犯罪嫌疑人从严从快处理，涉及限制人身自由的更是比照扫黑除恶案件办理。与此同时，武汉公安联合多部门紧盯全市15个重点整治街道和60个重点整治社区（村），多维度分析110接处警、工商投诉和群众举报线索，在市区政府领导下，会同工商、房管、街道、社区、物业等部门，逐一入户开展“一标三实”清查，不漏疑点，不留死角，挤压传销违法犯罪空间，防止新的传销组织产生，旧的传销组织回流。

   东西湖区沿海赛洛城等地曾经也是传销多发地，2018年以来，东西湖区公安分局破获传销刑事案件7起，打掉传销团伙15个，刑事拘留组织、领导活动头目49人，传销警情同比下降46.3%。

   对清查完毕的小区，东西湖区公安分局在区委区政府的领导下，创建“政府领导、属地管理、部门联动、打防结合、齐抓共管”的工作格局。区公安分局负责对传销人员全面清理审查；区工商、房管部门负责查封传销人员租住房屋，对一般传销人员进行行政处罚；区民政部门负责遣送传销参与人员，对生活无着落者提供救助；派出所会同街道打传专班、社区网格员、门栋楼长，组织带领群众志愿队伍，每日轮班开展巡查，严防传销人员回流，形成了打击治理传销的闭环工作机制。同时，加强房屋中介公司和出租户管理，签订责任状和承诺书，对传销人员承租房屋实施“三停”（停水、停电、停气）硬性措施，对传销组织群发短信的“集团号”同步封号，强化固守，严防回流。

   在东西湖区，多部门配合清理取缔传销活动窝点360个，教育遣返传销人员987人，公安机关配合工商部门行政处罚215人，查获涉传出租屋68户，有效挤压了传销违法犯罪活动空间。

   警务创新 科技助力打击传销犯罪

   打击和防回流机制的建立让武汉打击传销的局面焕然一新。武汉公安却没有止步，而是利用物联网、大数据分析及区块链相关理论，研发打击传销组织的警务智能移动应用软件，建设智慧平安社区，让科技助力全市打赢传销组织“清零”战。

   武汉市公安局经侦支队综合运用公安信息化作战平台，对涉传集团社交网络账号、视频等信息进行筛选、分析、核查、研判，精准锁定传销窝点和人员活动轨迹。目前，已采集录入数据3万余条，初步建成涉嫌传销人员身份、指纹、DNA数据库，做到精准打击、精准管控、精准防范。

   武汉市公安局立足平安智慧小区建设，在全市打造100个平安智慧小区，利用人脸识别探头、智能门禁系统、车辆卡口、电子围栏，依托“车辆感知”“红外传感报警”“门禁检测预警”等多个实战分析模型，汇总分析动态数据，快速识别身份，实现人员信息自动采集、自动预警，全面排查梳理辖区涉传重点人员，提高治安掌控能力。

   此外，各区公安分局因地制宜，自行制作打传终端。东湖新技术开发区分局研发出涉嫌传销信息移动作战平台，该平台在民警查获传销人员窝点后，登记涉嫌传销人员信息，当涉嫌传销人员再次出现在东湖新技术开发区内时，民警留意其动向，并且关联其活动轨迹与人员，对于联系密切人群中的涉嫌传销人员，涉嫌传销信息采集移动终端将自动关联，从中发现线索，理清整个传销组织的层级结构，精准打击犯罪。

   2018年11月5日至10日，东湖新技术开发区分局接到群众反映，称一家信息科技有限公司以“购买土特产”的方式行骗。民警对犯罪嫌疑人进行数据分析时，分局涉嫌传销信息采集移动终端App发出预警，民警利用技术手段详细侦查后确认，所谓的信息科技有限公司实际上是一传销组织，涉案金额超过200万元。民警在利用App分析后，准确掌握传销组织层级，精准打击，将郑某等5名领导传销组织的犯罪嫌疑人刑事拘留。

   紧盯变化 从重从快处理传销

   随着武汉公安对传统传销方式的打击愈加严厉，人们对传销犯罪的认识愈加深刻。传销组织领导者也在增强传销犯罪的隐蔽性，武汉公安聚焦传销组织打击，同样着眼于传销形式演变后的精准打击与宣传预警。

   2018年11月15日,硚口区公安分局民警在日常巡查时发现，一家电子商务公司以赠送大米、食用油、人参酒等礼品的方式发展会员，邀请人们以不低于6000元的价格对大米、食用油、玉石等物品进行投资，从而实现“三级见点分利润”的营销模式。由于大米、食用油等物品是人们日常生活的必需品，它们的赠送很有吸引力，电子商务公司的会员超过1300人。

   民警进一步了解后，会同硚口区工商行政管理局认定电子商务公司涉嫌传销，民警随后展开行动将正在对会员洗脑的5名传销组织领导者刑事拘留，初步审查，涉案金额达600万元。

   传销的迷惑性除了转向生活必需品外，授课地点也有所更新。由于武汉打击传销一直保持高压态势，很多传销组织领导者不敢在武汉组织传销，继而有走向武汉周边的趋势，他们将传销人员安排在武汉周边居住，用旅游客车将传销人员以“一日游”的方式带到武汉参观，客车上展开洗脑。同时，传销也在通过互联网展开。

   令人欣喜的是，武汉打传防传的长效机制已经建立。面对未来，武汉公安一方面将紧盯传销变化，提前预警，对传销线索逐一深度经营，力求打深打透，利用大数据和各项侦查手段,对搜集到的涉嫌传销通讯信息、网上信息、视频信息、资金信息等深入开展分析比对,对传销组织头目狠打早打;另一方面，主动协调检法机关,协同工商、房管等部门,对组织领导传销人员依法从严、从重、从快惩处，抓住关键,根除传销活动土壤,对房屋出租人、房地产中介服务机构工作人员明知承租人利用出租房屋进行传销犯罪活动,不向公安机关报告,情节严重的,一律依法行政拘留5天,并由工商部门给予50万元罚款的上限处罚,对于传销组织相互勾结的,一律由公安机关依法追究刑事责任。

   策划：鲁艺兵 撰文:姚传龙 冯威 王旭东 摄影：冯威