这11个网络项目涉嫌虚拟币虚假理财诈骗、民族资产解冻、传销

李旭反传销
2024-09-29
来源:李旭反传防骗团队

虚假投资理财诈骗是指骗子构建虚假投资平台、渠道,告诉受害人自己有高人指点或者内幕信息,稳赚不赔,用高额回报为饵,诱使被害人投资。

虚假投资理财类诈骗项目三个特征:

1、没有任何的备案信息,下载需要通过二维码,下载链接通过第三方途径下载,在应用商城无法下线,部分APP安装包包含病毒,非法收取个人信息等;金融类APP在手机应用商城的上架审核十分严格,需要提供营业执照、证书、协议等相关资质文件。

2、下载注册后,必须要有推荐码才能注册成功,诈骗分子还以传销形式的返佣模式诱使受害者发展下线。受害者通过虚拟平台发放的邀请码拉人入盘,本人账户上就可以得到返佣。

3、收款账户,要求转账到个人账户或者对公账户但与投资理财平台名称不符的。

1:“中国商飞”APP:冒牌骗局,虚假投资理财类诈骗,中国商飞公司多次发布声明,据网友反馈,目前该项目又准备跑路,这已经是第二次跑路,每次跑路之前,都是忽悠参与者缴纳“税金”,宣称缴纳“税金”才可以提现。

网友反馈:“一期是去年3月份开始到6月份说是审计部门进入就开始不能提现了,又卷土重来,二期是去年十二份开始APP能打开,到了今年二月份叫大家投资买股权以前投资一期的才能激活,投资二期的到五月份又说进入审计就不能提现了,又再蒙蔽忽悠叫大家交税金,平台上那些数字才能迁移到大家账户上”

2:AS王牌理财游戏:拆分盘骗局,涉嫌传销

▲网友提供图片

3:MES拆分理财:拆分盘骗局,涉嫌传销

拆分理财模式,国内已经打击过很多,如“中国一川”,据珠海公安的通报称珠海市公安局对中国一川(澳门)国际有限公司老总吴某霖等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪进行查处,吴某霖等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施;

如“MBI”大头目张某发被抓捕回国,8月20日晚,在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下,公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。

4:“联某投”理财项目:虚假投资理财类骗局、涉嫌诈骗、非法集资、洗钱。

近期,陆续有多位网友咨询一个名为“联某投”的投资项目,据网友反馈,该项目宣传跟着他们投资,每个月收益都可以达到50%左右,参与者需要把资金转换成虚拟货币U币才能投资其中。

5:“寰球智算”APP:虚假投资理财类诈骗,不法分子冒充香港某公司的名义,打着“算力租赁”的旗号,实施诈骗。

据网友反馈,9月10日,该项目APP已关闭,崩盘跑路,参与者请积极报案。

6:“特别国债2024”APP:民族资产解冻类诈骗

7:“新质金卡”APP:民族资产解冻类诈骗

8:“卓阳网”项目:荐股诈骗,据网友反馈,该项目在前几天崩盘跑路,参与者损失惨重,已经陆续去报警。

9:“中国圆梦”APP:民族资产解冻类诈骗,下载时提示,该应用在相关部门未备案,不法分子冒充国家某部门的名义,虚构项目实施诈骗项目。

10:“超级工程”APP:民族资产解冻类诈骗,不法分子冒充国家某部门的名义,虚构理财项目,实施诈骗活动。

11:“X-Cloud”APP:冒牌骗局,不法分子冒充武汉某公司的名义,制作并散布一系列涉嫌欺诈的APP,虚构并推广“AI数字人直播系统”、“云基础建设”等理财项目实施诈骗活动。

根据网友提供的资料,下载时候提示,该应用未在相关部门备案,而且网友反馈,参与该项目必须要通过虚拟货币才可以交易,这种通过虚拟货币交易的方式,涉嫌洗钱。

最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释,其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。

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