中卫市沙坡头经侦破获3起网络传销案

平安沙坡头
2024-09-29
来源:平安沙坡头

沙坡头区公安分局经侦大队按照分局党委部署,紧盯侵害人民群众切身利益的各类经济犯罪案件,一手抓“扫楼清街”行动主动防范涉众型经济犯罪,一手抓打击破案侦破现发案件,确保打击与防范同步推进,全力守护百姓的“钱袋子”,不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

持续深化“净企”专项行动

近期,经侦大队在“扫楼清街”行动时,发现辖区某工作室涉嫌以某APP代还信用卡为由发展下线,实施组织、领导传销违法犯罪活动

事关辖区民生福祉,经侦大队高度重视,立即上报局党委并成立工作组对该案快侦快办。经侦大队以“断资金、斩头目、打体系”为目标,通联市监局、处非办等行政监管单位,强化行刑衔接,形成全链条全覆盖全体系打击合力,经连夜攻坚、锁定证据,快速侦破该组织、领导传销活动案,于9月1日将2名传销头目抓获并依法采取刑事强制措施。

强力挤压传销生存空间

经侦大队不断将防范经济犯罪触角向基层网格延伸,与辖区派出所建立密切协作联动机制。近期,滨河派出所提供涉诈线索:辖区有群众以通过加密软件发送博彩网站投注内幕为噱头,大肆发展下线,疑似进行传销。


经侦大队迅速与滨河派出所、反诈中心到场处置,经分析研判,系外省传销人员到卫发展下线,打着“献爱心、回馈社会”为幌子,鼓动辖区群众以购买博彩“仓位费”的名义缴纳入门费,操纵某博彩网站,以加入组织能够在该网站100%中奖为噱头,实际以拉人头、组团队堆砌下线“金字塔”,分层级按照团队资金流水获利,涉嫌组织、领导传销活动罪,经侦大队立即对该犯罪行为立案侦查,分别对2名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

严打涉众型经济犯罪

近期,经侦大队在核查线索时发现,辖区有群众打着发展电商的幌子,承诺高额回报,通过某网络平台强制用户发展下线获利,涉嫌组织、领导传销活动罪。民警立即立案开展侦查研判,在掌握充足证据后,制定周密抓捕方案,成功抓获该组织主要头目8人。目前,案件正在进一步办理中。

下一步,沙坡头经侦将进一步加强部门联动,与处非办、工商、税务、金融等部门开展联合检查、联合宣传工作,支持配合监管部门落实“照前会商”工作,把好金融机构准入关,持续强化金融风险源头管控,全力铲除传销等违法犯罪的滋生土壤,坚决捍卫辖区社会经济体系平稳有序。

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